主題：青山紙業(yè):六屆十九次董事會(huì)決議公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

六屆十九次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司六屆十九次董事會(huì)會(huì)議于 2011 年

6 月 22 日發(fā)出通知，2011 年 6 月 27 日在福州五一北路 171 號(hào)新都會(huì)

花園廣場(chǎng) 16 層公司總部會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)

際到會(huì)董事 9 人(董事吳斌先生、王光遠(yuǎn)先生因事請(qǐng)假)，公司 4 名

監(jiān)事及部分高管人員列席。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉天金先生主持，經(jīng)全

體到會(huì)董事認(rèn)真審議，并以舉手表決的方式通過(guò)了如下決議:

一、審議通過(guò)了《關(guān)于向招銀金融租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的

議案》

鑒于公司制漿系統(tǒng)技改工程配套堿回收技改項(xiàng)目的預(yù)算資金需

求及當(dāng)前公司資金狀況，同意公司以堿回收系統(tǒng)技改配套工程項(xiàng)目及

二氧化氯制備系統(tǒng)擬購(gòu)置的共計(jì) 108 臺(tái)套、價(jià)值人民幣 7，161.22 萬(wàn)

元的設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，以直租方式向招銀金融租賃有限公

司申請(qǐng)融資租賃，融資額度為人民幣 5，000 萬(wàn)元，租賃期限 3 年。具

體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2011 年 6 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

紙業(yè)股份有限公司關(guān)于融資租賃的公告》。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于用公司持有的興業(yè)銀行股票作為質(zhì)押物向

招銀金融租賃有限公司融資租賃提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》

同意公司以所持有的“興業(yè)銀行”股票(股票代碼 601166)450

萬(wàn)股作為向招銀金融租賃有限公司申請(qǐng)辦理租賃期限 3 年、金額為人

民幣 5，000 萬(wàn)元的融資租賃業(yè)務(wù)設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

1

證券代碼:600103股票簡(jiǎn)稱:青山紙業(yè)編號(hào):臨2011-011號(hào)

三、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司沙縣支行申請(qǐng)制

漿系統(tǒng)技改項(xiàng)目貸款的議案》

根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，同意公司變更制漿系統(tǒng)技改項(xiàng)目18，000萬(wàn)

元建設(shè)資金的貸款金融機(jī)構(gòu)，即向中國(guó)銀行股份有限公司沙縣支行

申請(qǐng)項(xiàng)目貸款人民幣18，000萬(wàn)元，貸款期限5年。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司沙縣支行申請(qǐng)制

漿系統(tǒng)技改項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保的議案》

鑒于技改項(xiàng)目資金貸款需要，同意公司用漿板生產(chǎn)線的連蒸系統(tǒng)

設(shè)備、北區(qū)備料分廠設(shè)備、4#堿爐設(shè)備和新增制漿系統(tǒng)設(shè)備、新征用

地 126 畝，以及所持有的“興業(yè)銀行”股票(股票代碼 601166)158.4

萬(wàn)股作為向中國(guó)銀行股份有限公司沙縣支行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款人民幣

18，000 萬(wàn)元的抵(質(zhì))押物。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于向福建省金皇貿(mào)易公司購(gòu)買木材原料的議

案》

為保證公司新增年產(chǎn)9.6萬(wàn)噸漿粕項(xiàng)目按計(jì)劃順利投產(chǎn)，滿足該

產(chǎn)品對(duì)木材原料的增量需求，同意公司向福建省金皇貿(mào)易公司協(xié)議購(gòu)

買部分木材原料，本次購(gòu)買原料為國(guó)外輻射松木片，數(shù)量約20，000

絕干噸，總價(jià)約為人民幣34，983，000元。

福建省金皇貿(mào)易公司為本公司股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，有

關(guān)情況詳見(jiàn)公司于 2011 年 6 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

紙業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果:贊成票 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票(關(guān)聯(lián)董事劉天金

先生、黃國(guó)英先生、徐宗明先生、陳榮先生回避表決)。

特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董事 會(huì)

二〇一一年六月二十七日


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