主題：青山紙業(yè):六屆十九次董事會決議公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

六屆十九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司六屆十九次董事會會議于 2011 年

6 月 22 日發(fā)出通知，2011 年 6 月 27 日在福州五一北路 171 號新都會

花園廣場 16 層公司總部會議室召開，本次會議應(yīng)參加董事 11 人，實

際到會董事 9 人(董事吳斌先生、王光遠(yuǎn)先生因事請假)，公司 4 名

監(jiān)事及部分高管人員列席。會議由公司董事長劉天金先生主持，經(jīng)全

體到會董事認(rèn)真審議，并以舉手表決的方式通過了如下決議:

一、審議通過了《關(guān)于向招銀金融租賃有限公司申請融資租賃的

議案》

鑒于公司制漿系統(tǒng)技改工程配套堿回收技改項目的預(yù)算資金需

求及當(dāng)前公司資金狀況，同意公司以堿回收系統(tǒng)技改配套工程項目及

二氧化氯制備系統(tǒng)擬購置的共計 108 臺套、價值人民幣 7，161.22 萬

元的設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，以直租方式向招銀金融租賃有限公

司申請融資租賃，融資額度為人民幣 5，000 萬元，租賃期限 3 年。具

體內(nèi)容詳見公司于 2011 年 6 月 28 日在《中國證券報》、 上海證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

紙業(yè)股份有限公司關(guān)于融資租賃的公告》。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過了《關(guān)于用公司持有的興業(yè)銀行股票作為質(zhì)押物向

招銀金融租賃有限公司融資租賃提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》

同意公司以所持有的“興業(yè)銀行”股票(股票代碼 601166)450

萬股作為向招銀金融租賃有限公司申請辦理租賃期限 3 年、金額為人

民幣 5，000 萬元的融資租賃業(yè)務(wù)設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

1

證券代碼:600103股票簡稱:青山紙業(yè)編號:臨2011-011號

三、審議通過了《關(guān)于向中國銀行股份有限公司沙縣支行申請制

漿系統(tǒng)技改項目貸款的議案》

根據(jù)股東大會授權(quán)，同意公司變更制漿系統(tǒng)技改項目18，000萬

元建設(shè)資金的貸款金融機(jī)構(gòu)，即向中國銀行股份有限公司沙縣支行

申請項目貸款人民幣18，000萬元，貸款期限5年。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過了《關(guān)于向中國銀行股份有限公司沙縣支行申請制

漿系統(tǒng)技改項目貸款提供抵押擔(dān)保的議案》

鑒于技改項目資金貸款需要，同意公司用漿板生產(chǎn)線的連蒸系統(tǒng)

設(shè)備、北區(qū)備料分廠設(shè)備、4#堿爐設(shè)備和新增制漿系統(tǒng)設(shè)備、新征用

地 126 畝，以及所持有的“興業(yè)銀行”股票(股票代碼 601166)158.4

萬股作為向中國銀行股份有限公司沙縣支行申請項目貸款人民幣

18，000 萬元的抵(質(zhì))押物。

表決結(jié)果:贊成票 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議通過了《關(guān)于向福建省金皇貿(mào)易公司購買木材原料的議

案》

為保證公司新增年產(chǎn)9.6萬噸漿粕項目按計劃順利投產(chǎn)，滿足該

產(chǎn)品對木材原料的增量需求，同意公司向福建省金皇貿(mào)易公司協(xié)議購

買部分木材原料，本次購買原料為國外輻射松木片，數(shù)量約20，000

絕干噸，總價約為人民幣34，983，000元。

福建省金皇貿(mào)易公司為本公司股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，有

關(guān)情況詳見公司于 2011 年 6 月 28 日在《中國證券報》、 上海證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

紙業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果:贊成票 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票(關(guān)聯(lián)董事劉天金

先生、黃國英先生、徐宗明先生、陳榮先生回避表決)。

特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董事 會

二〇一一年六月二十七日


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