主題：中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告


2011年07月23日00:40
　股票簡(jiǎn)稱：“中國(guó)服裝” 股票代碼：000902 公告編號(hào)：2011－030

　　中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)

　　第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)服裝股份有限公司第四屆
相關(guān)公司股票走勢(shì)
中國(guó)服裝11.42-0.01-0.09%寧波銀行10.82-0.02-0.18%工商銀行4.36-0.01-0.23%董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2011年7月10日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年7月21日在北京召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，親自出席的有梁勇、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、馮德虎、張偉良、錢宗寶、孫瑞哲、戚聿東、虞世全，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)梁勇先生主持。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于控股子公司抵押貸款的議案》。

　　（1）同意控股子公司浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請(qǐng)總授信額度5745萬元，匯麗印染以土地【土地證號(hào)為杭蕭國(guó)用（2011）第3700011號(hào)，面積為69445平方米】及土地以上的房屋【房產(chǎn)總面積51512.02平方米，房產(chǎn)證號(hào)為杭房權(quán)證蕭字第00132620號(hào)，37334.81平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132618號(hào)，573.83平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132617號(hào)，175.02平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132611號(hào),630.69平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132615號(hào),191.5平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132613號(hào),855.15平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132622號(hào),5912.54平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132624號(hào),5838.48平方米】作為抵押物，抵押物位于蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)風(fēng)路3333號(hào)，經(jīng)浙江眾誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司評(píng)估，評(píng)估價(jià)值為12109萬元。

　　權(quán)證編號(hào)

　　建筑面積

　?。∕2）

　　帳面價(jià)值

　　（萬元）

　　評(píng)估價(jià)值

　?。ㄈf元）

　　是否為公司的主要資產(chǎn)

　　借款用途

　　杭蕭國(guó)用(2011)第3700011號(hào)

　　69544

　　656.30

　　5417

　　是

　　流動(dòng)資金

　　房產(chǎn)證號(hào):

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132611號(hào)

　　630.69

　　5627

　　71

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132613號(hào)

　　855.15

　　106

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132615號(hào)

　　191.50

　　21

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132617號(hào)

　　175.02

　　20

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132618號(hào)

　　573.83

　　64

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132620號(hào)

　　37334.81

　　4704

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132622號(hào)

　　5912.54

　　875

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132624號(hào)

　　5838.48

　　831

　　是

　　流動(dòng)資金

　　房產(chǎn)小計(jì)

　　51512.02

　　5627

　　6692

　　流動(dòng)資金

　　合計(jì)

　　6283.3

　　12109

　　（2）同意匯麗印染向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蕭山支行申請(qǐng)總授信額度6000萬元。其中匯麗印染以土地【土地證號(hào)為杭蕭國(guó)用（2011）第3700013號(hào)，面積為42708平方米】及土地以上的房屋【房產(chǎn)總面積20829.09平方米，房產(chǎn)證號(hào)為杭房權(quán)證蕭字第00132638號(hào)，6898.52平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132636號(hào)，367.2平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132632號(hào)，11056.05平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132637號(hào),2221.07平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132626號(hào),62.99平方米；杭房權(quán)證蕭字第00132629號(hào),223.26平方米】作為抵押物，貸款額度為4000萬元，抵押物位于蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)風(fēng)路3333號(hào)，經(jīng)浙江省直房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，評(píng)估價(jià)值為6236.47萬元；匯麗印染以土地【土地證號(hào)為杭蕭國(guó)用（2011）第3700012號(hào)），面積為46910平方米】作為抵押物，貸款額度為2000萬元，抵押物位于蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)風(fēng)路3333號(hào)，經(jīng)浙江省直房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，評(píng)估價(jià)值為3768.94萬元。

　　權(quán)證編號(hào)

　　建筑面積

　　（M2）

　　帳面價(jià)值

　?。ㄈf元）

　　評(píng)估價(jià)值

　　（萬元）

　　是否為公司的主要資產(chǎn)

　　借款用途

　　杭蕭國(guó)用2011字第3700012號(hào)

　　46910

　　442.70

　　3768.94

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭蕭國(guó)用2011字第3700013號(hào)

　　42708

　　1332

　　3431.33

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭移字第00132626號(hào)

　　62.99

　　3768

　　4.9

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭字第00132629號(hào)

　　223.26

　　27.17

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭字第00132637號(hào)

　　2221.07

　　300.36

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭字第00132638號(hào)

　　6898.52

　　932.89

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭字第00132636號(hào)

　　367.20

　　44.69

　　是

　　流動(dòng)資金

　　杭房權(quán)證蕭字第00132632號(hào)

　　11056.05

　　1495.13

　　是

　　流動(dòng)資金

　　合計(jì)

　　5542.7

　　10005.41

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)貸款的議案》。

　　同意公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)3000萬元綜合授信額度，期限為一年。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　三、審議通過了《關(guān)于增資中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司的議案》。

　　為增加子公司中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中紡聯(lián)”）在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓能力和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)適應(yīng)新市場(chǎng)、新環(huán)境的新的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，同意將中紡聯(lián)公司名稱由“中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司”變更為“中紡聯(lián)合股份有限公司”，以降低單一行業(yè)局限性、對(duì)外樹立新的公司形象和市場(chǎng)定位。

　　同時(shí)根據(jù)國(guó)家工商總局《企業(yè)名稱登記管理實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)中紡聯(lián)進(jìn)行增資，中紡聯(lián)注冊(cè)資本為5779萬元，同意中紡聯(lián)以未分配利潤(rùn)3276萬元轉(zhuǎn)增股本，為了增強(qiáng)其他股東對(duì)公司發(fā)展的支持，在不影響本公司第一大股東地位的前提下，本公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)，同意由第二大股東以現(xiàn)金增資945萬元，使中紡聯(lián)注冊(cè)資本達(dá)到1億元人民幣。

　　詳見《關(guān)于對(duì)子公司增資的公告》。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開公司2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2011年8月8日上午10時(shí)在北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層會(huì)議室召開2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　以上第一項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　特此公告。

　　中國(guó)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2011年7 月21日

　　股票簡(jiǎn)稱：“中國(guó)服裝” 股票代碼：000902 公告編號(hào)：2011-031

　　中國(guó)服裝股份有限公司關(guān)于召開

　　2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二會(huì)議決定于2011 年8月8日召開公司2011 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜通知如下：

　?。ㄒ唬⒄匍_會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2011年8月8日上午10時(shí)

　　2、召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(2)本公司聘請(qǐng)的律師；

　　(3)截止2011年8月4日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議并參加表決。

　?。ǘ?、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議：《關(guān)于控股子公司抵押貸款的議案》

　　議案詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》。

　?。ㄈ?、會(huì)議登記辦法：

　　國(guó)有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記，個(gè)人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2011年8月5日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司資本運(yùn)營(yíng)部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　（四）、會(huì)議聯(lián)系方式

　　公司辦公地址：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層

　　聯(lián)系電話：（010）65817498

　　傳真：(010)64428711

　　聯(lián)系人：胡革偉 張卉

　　郵政編碼：100029

　?。ㄎ澹⑵渌马?xiàng)：

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

　　授權(quán)委托書

　　委托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳戶號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　委托書有效期限：

　　茲委托 先生／女士代表我單位／本人出席中國(guó)服裝股份有限公司2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使／不行使表決權(quán)。

　　針對(duì)本次股東大會(huì)議案，我單位／本人贊成／反對(duì)／棄權(quán)。

　　如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋章）

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　中國(guó)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2011年7月21日

　　股票簡(jiǎn)稱：“中國(guó)服裝” 股票代碼：000902 公告編號(hào)：2011－032

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)子公司增資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　為增加子公司中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中紡聯(lián)”）在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓能力和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)適應(yīng)新市場(chǎng)、新環(huán)境的新的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，同意將中紡聯(lián)公司名稱由“中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司”變更為“中紡聯(lián)合股份有限公司”，以降低單一行業(yè)局限性、對(duì)外樹立新的公司形象和市場(chǎng)定位。

　　同時(shí)根據(jù)國(guó)家工商總局《企業(yè)名稱登記管理實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)中紡聯(lián)進(jìn)行增資，中紡聯(lián)現(xiàn)注冊(cè)資本為5779萬元，同意中紡聯(lián)以未分配利潤(rùn)3276萬元轉(zhuǎn)增股本，并同意由中紡聯(lián)第二大股東上海立馬科技發(fā)展有限公司以現(xiàn)金出資945萬元，使其注冊(cè)資本達(dá)到1億元人民幣。

　　2011 年7 月21 日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增資中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司的議案》。

　　本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、增資其他方介紹

　　名稱

　　住所

　　企業(yè)類型

　　法人

　　注冊(cè)資本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　相互關(guān)系

　　安徽華茂集團(tuán)有限公司

　　安慶市紡織南路80號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　詹靈芝

　　11293萬

　　財(cái)產(chǎn)投資管理

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　紡織國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)中心

　　北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街12號(hào)

　　事業(yè)法人

　　張延凱

　　1300萬

　　紡織服裝貿(mào)易服務(wù)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　北京京棉紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　北京是朝陽區(qū)八里莊東里1號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　藺貴良

　　33768萬

　　紡織原料生產(chǎn)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　石家莊市長(zhǎng)安區(qū)和平東路260號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　湯彰明

　　125354萬

　　紡織原料生產(chǎn)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　無錫市第一棉紡織廠

　　無錫市健康路122號(hào)

　　國(guó)有企業(yè)

　　李光明

　　9200萬

　　紡織原料生產(chǎn)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　新鄉(xiāng)市華羽紡織有限責(zé)任公司

　　衛(wèi)輝市紡織路1號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　牛新儒

　　400萬

　　紡織原料生產(chǎn)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　湖北襄棉集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　襄樊市人民路251號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　曾慶檢

　　17798萬

　　紡織原料生產(chǎn)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　上海立馬科技發(fā)展有限公司

　　青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路7523號(hào)

　　有限責(zé)任公司

　　沈凱

　　600萬

　　咨詢與服務(wù)

　　無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、增資標(biāo)的的基本情況

　　1、中紡聯(lián)基本情況：

　　公司住所：上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)14層；法定代表人：張建瑛；注冊(cè)資本：5779萬元；成立日期：1998年2月9日；公司經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口商品以外的其他各類商品（包括兩紗兩布）和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加 工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，上述進(jìn)出口商品的國(guó)內(nèi)銷售。

　　2、中紡聯(lián)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2011年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)） 單位:人民幣元

　　項(xiàng)目

　　2010年12月31日

　　2011年3月31日

　　資產(chǎn)總額

　　310,195,376.93

　　361,257,803.06

　　負(fù)債總額

　　213,429,352.18

　　264,464,086.43

　　銀行貸款總額

　　130,092,716.73

　　113,182,310.80

　　流動(dòng)負(fù)債總額

　　213,429,352.18

　　264,464,086.43

　　凈資產(chǎn)

　　96,766,024.75

　　96,793,716.63

　　項(xiàng)目

　　2010年1-12月累計(jì)

　　2011年1-3月累計(jì)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　1,034,661,001.17

　　207,790,173.38

　　利潤(rùn)總額

　　6,886,521.92

　　29,517.49

　　凈利潤(rùn)

　　5,762,467.89

　　29,517.49

　　截至2011年3月31日，中紡聯(lián)無對(duì)外擔(dān)保、重大訴訟與仲裁事項(xiàng)。

　　3、增資方式

　　中紡聯(lián)以未分配利潤(rùn)3276萬元轉(zhuǎn)增股本，并由第二大股東上海立馬科技發(fā)展有限公司以現(xiàn)金出資945萬元，增資完成后，中紡聯(lián)注冊(cè)資本達(dá)到1億元人民幣。

　　增資完成后各股東持股比例比例

　　股東名稱

　　增資前

　　增資后

　　增資金額

　　增資方式

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　　42.21%

　　38.22%

　　1382.7996

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　上海立馬科技發(fā)展有限公司

　　18.92%

　　26.58%

　　619.8192

　　*

　　安徽華茂集團(tuán)有限公司

　　10.50%

　　9.51%

　　343.98

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　紡織國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)中心

　　9.03%

　　8.18%

　　295.8228

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　北京京棉紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　8.40%

　　7.61%

　　275.184

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　6.10%

　　5.52%

　　199.836

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　無錫市第一棉紡織廠

　　2.10%

　　1.90%

　　68.796

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　新鄉(xiāng)市華羽紡織有限責(zé)任公司

　　2.10%

　　1.90%

　　68.796

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　湖北襄棉集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　0.63%

　　0.57%

　　20.6388

　　未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增

　　*上海立馬科技發(fā)展有限公司619.8192萬元為為分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本，945萬元為現(xiàn)金出資。

　　若本公司維持原持股42.21％的股權(quán)比例，需出資現(xiàn)金398.88萬元，為了增強(qiáng)其他股東對(duì)公司發(fā)展的支持，在不影響本公司第一大股東地位的前提下，本公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)，同意由第二大股東以現(xiàn)金增資945萬元。

　　三、增資的目的和對(duì)公司的影響

　　針對(duì)中紡聯(lián)“做強(qiáng)、做實(shí)”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，為改變以往過度依賴傳統(tǒng)外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的不利局面，增加中紡聯(lián)在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓能力和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)中紡聯(lián)適應(yīng)新市場(chǎng)、新環(huán)境的新的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，需要將公司名稱由“中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司”變更為“中紡聯(lián)合股份有限公司”，以降低單一行業(yè)局限性、對(duì)外樹立新的公司形象和市場(chǎng)定位。根據(jù)國(guó)家工商總局《企業(yè)名稱登記管理實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，中紡聯(lián)名稱變更至少需要1億元的注冊(cè)資本。

　　增資擴(kuò)股完成后，中紡聯(lián)的經(jīng)營(yíng)能力增強(qiáng)、融資能力增強(qiáng)，本公司放棄3.99％的增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)對(duì)公司未構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響。

　　四、董事會(huì)審議情況

　　2011 年7 月21 日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增資中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司的議案》，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9 人，會(huì)議以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于增資中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司的議案》。董事會(huì)一致認(rèn)為為了增強(qiáng)其他股東對(duì)公司發(fā)展的支持，在不影響本公司第一大股東地位的前提下，本公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)，同意由第二大股東以現(xiàn)金增資945萬元。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司事前向獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。獨(dú)立董事認(rèn)為公司對(duì)子公司中紡聯(lián)的增資事項(xiàng)有利于增強(qiáng)中紡聯(lián)的經(jīng)營(yíng)能力、融資能力，股權(quán)比例降低不影響本公司對(duì)中紡聯(lián)的第一大股東地位，不會(huì)影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司和股東的利益，同意該議案。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　中國(guó)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2011年7 月21日

　　中國(guó)服裝股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于對(duì)子公司增資事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　中國(guó)服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2011年7月21日在北京召開，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了本次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的《關(guān)于增資中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　公司事前向獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。獨(dú)立董事認(rèn)為公司對(duì)子公司中紡聯(lián)的增資事項(xiàng)有利于增強(qiáng)中紡聯(lián)的經(jīng)營(yíng)能力、融資能力，股權(quán)比例降低不影響本公司對(duì)中紡聯(lián)的第一大股東地位，不會(huì)影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司和股東的利益，同意該議案。

　　獨(dú)立董事：孫瑞哲

　　戚聿東

　　虞世全

　　2011年7月21日 (來源：上海證券報(bào))

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