主題：康緣藥業(yè)：第四屆董事會第十次會議決議公告

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議通知

于 2011 年 8 月 1 日以傳真及電子郵件方式發(fā)出，會議于 2011 年 8 月 11 日以通

訊方式召開。應(yīng)參加會議董事 7 人，實(shí)際參加會議董事 7 人。公司監(jiān)事、部分高

級管理人員參加了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法

規(guī)的規(guī)定。審議通過以下各項(xiàng)議案及事項(xiàng)，并形成決議。

一、審議通過了《公司 2011 年半年度報告》

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過了《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司董事會



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