主題：云南城投：第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別連帶責(zé)任。



云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2011
年8月8日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2011年8月18日以通訊表決的方式舉行。
公司董事長(zhǎng)許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)
議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

一、參會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決通過(guò)以下議案：

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《公司關(guān)于對(duì)擬設(shè)立的項(xiàng)目公
司減少出資的議案》。

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司與西山旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任
公司（下稱“西山旅游公司”）共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司（公司名稱以工商機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)
的名稱為準(zhǔn)）。（具體事宜詳見(jiàn)公司于2011年2月1日在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證
券報(bào)上刊登的臨2011-004號(hào)公告。）

現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，為提高資金的使用效率，同意將共同出資設(shè)立的項(xiàng)目公司
注冊(cè)資本金由原來(lái)的人民幣1億元減少為人民幣5000萬(wàn)元，其中：公司出資人民幣3500
萬(wàn)元；西山旅游公司出資人民幣1500萬(wàn)元，原定持股比例不變，仍為公司持股70%；西
山旅游公司持股30%。在不超出注冊(cè)資本人民幣1億元的范圍內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理辦公
會(huì)對(duì)項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本進(jìn)行調(diào)整。

2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《公司關(guān)于對(duì)全資子公司西雙
版納云城置業(yè)有限公司減少出資的議案》。

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬以現(xiàn)金方式出資人民幣1億元設(shè)
立全資子公司西雙版納云城置業(yè)有限公司（下稱“版納置業(yè)公司”），占注冊(cè)資本的100%。
（具體事宜詳見(jiàn)公司于2011年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證券報(bào)上刊登的
臨2011-026號(hào)公告。）

現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合公司資金狀況，同意公司減少對(duì)版納置業(yè)公司的出資，
出資金額由原來(lái)的人民幣1億元減少為人民幣2000萬(wàn)元，在不超出注冊(cè)資本人民幣1


億元的范圍內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)版納置業(yè)公司的注冊(cè)資本進(jìn)行調(diào)整。

3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司收購(gòu)下屬子公司股
權(quán)的議案》。

具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》上刊登的臨2011-032號(hào)《關(guān)于公司收購(gòu)下屬子公司股權(quán)的公告》。

4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于募集資金存放與使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》。

具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》上刊登的臨2011-033號(hào)《公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

5、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于修訂<公司關(guān)聯(lián)交易管
理制度>的議案》。

《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》（2011年修訂）詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

6、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《公司2011年半年度報(bào)告全
文及摘要》。

《公司2011年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站?！豆?011年
半年度報(bào)告摘要》同日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

二、會(huì)議決定將《關(guān)于修訂<公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》提交公司最近一次股
東大會(huì)審議。



特此公告。


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