主題：云南城投：第六屆董事會第九次會議決議公告

第六屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。



云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于2011
年8月8日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于2011年8月18日以通訊表決的方式舉行。
公司董事長許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會
議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

一、參會董事對議案進行了認真審議，表決通過以下議案：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司關于對擬設立的項目公
司減少出資的議案》。

經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，同意公司與西山旅游投資開發(fā)有限責任
公司（下稱“西山旅游公司”）共同出資設立項目公司（公司名稱以工商機關最終核準
的名稱為準）。（具體事宜詳見公司于2011年2月1日在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證
券報上刊登的臨2011-004號公告。）

現(xiàn)根據(jù)項目的實際情況，為提高資金的使用效率，同意將共同出資設立的項目公司
注冊資本金由原來的人民幣1億元減少為人民幣5000萬元，其中：公司出資人民幣3500
萬元；西山旅游公司出資人民幣1500萬元，原定持股比例不變，仍為公司持股70%；西
山旅游公司持股30%。在不超出注冊資本人民幣1億元的范圍內(nèi)，授權公司總經(jīng)理辦公
會對項目公司的注冊資本進行調(diào)整。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司關于對全資子公司西雙
版納云城置業(yè)有限公司減少出資的議案》。

經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議審議通過，公司擬以現(xiàn)金方式出資人民幣1億元設
立全資子公司西雙版納云城置業(yè)有限公司（下稱“版納置業(yè)公司”），占注冊資本的100%。
（具體事宜詳見公司于2011年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證券報上刊登的
臨2011-026號公告。）

現(xiàn)根據(jù)項目實際情況，結(jié)合公司資金狀況，同意公司減少對版納置業(yè)公司的出資，
出資金額由原來的人民幣1億元減少為人民幣2000萬元，在不超出注冊資本人民幣1


億元的范圍內(nèi)，授權公司總經(jīng)理辦公會對版納置業(yè)公司的注冊資本進行調(diào)整。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司收購下屬子公司股
權的議案》。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》上刊登的臨2011-032號《關于公司收購下屬子公司股權的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于募集資金存放與使用情
況的專項報告》。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》上刊登的臨2011-033號《公司關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。

5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于修訂<公司關聯(lián)交易管
理制度>的議案》。

《公司關聯(lián)交易管理制度》（2011年修訂）詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

6、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司2011年半年度報告全
文及摘要》。

《公司2011年半年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站?！豆?011年
半年度報告摘要》同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。

二、會議決定將《關于修訂<公司關聯(lián)交易管理制度>的議案》提交公司最近一次股
東大會審議。



特此公告。


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