主題：冠農(nóng)股份：第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2011 年 8 月

22 日在新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路 48 號(hào)小區(qū)冠農(nóng)果蔬工業(yè)園一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席賈書(shū)選先生主持，會(huì)議的

召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《公司 2011 年半年度報(bào)告及其摘要》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的 2011 年半年度報(bào)告提出如下審核意見(jiàn)：

1、2011 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和

公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、2011 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各

項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2011 年半年度的經(jīng)營(yíng)管

理和財(cái)務(wù)狀況；

3、在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與 2011 年半年度報(bào)告編制和審議的

人員有違反保密規(guī)定的行為。

該項(xiàng)報(bào)告以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)表決通過(guò)。

二、審議通過(guò)《公司募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

該項(xiàng)議案以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)表決通過(guò)。

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特此公告。

新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2011 年 8 月 22 日


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