主題：成都華神集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告


2011年09月02日 06:14


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　二〇一一年九月一日，成都華神集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于二〇一一年八月二十六日發(fā)出，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中董事張海強(qiáng)先生委托董事陳岱松先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。
　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士主持。
　　會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于同意控股子公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議的議案》。
　　成都華神集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"華神集團(tuán)")控股子公司四川華神農(nóng)大動(dòng)物保健藥品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"華神動(dòng)保公司"）和四川華神獸用生物制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"獸用生物公司"）現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)地系租用成都市錦江區(qū)琉璃鄉(xiāng)麻柳灣村土地，該地塊屬成都市"城中村"改造范圍，遵照《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《四川省<中華人民共和國(guó)土地管理法>實(shí)施辦法》規(guī)定，根據(jù)成都市城市建設(shè)規(guī)劃方案以及川府土【2005】395號(hào)用地批復(fù)精神，依據(jù)四川省政府《關(guān)于同意成都市征地地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)修訂方案的批復(fù)》（川府函【2008】88號(hào)）和成辦發(fā)【2003】15號(hào)文件以及中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部2010年6月26日發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好征地管理工作的通知》，中紀(jì)委辦發(fā)【2011】8號(hào)文件《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)督檢查進(jìn)一步規(guī)范征地拆遷行為的通知》精神并參照成都市人民政府第78號(hào)令，結(jié)合華神動(dòng)保公司和獸用生物公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)結(jié)合華神集團(tuán)集中工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，華神集團(tuán)同意控股子公司與政府相關(guān)部門(mén)積極協(xié)商簽訂企業(yè)拆遷補(bǔ)償協(xié)議。待協(xié)議簽訂后，公司將根據(jù)信息披露相關(guān)規(guī)定，對(duì)協(xié)議主要內(nèi)容進(jìn)行披露。
　　經(jīng)投票表決：贊同9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過(guò)此議案。
　　特此公告
　　成都華神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一一年九月一日



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