主題：成都華神集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告


2011年09月02日 06:14


　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　二〇一一年九月一日，成都華神集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議以現(xiàn)場會議的方式在公司六樓會議室召開。本次會議通知于二〇一一年八月二十六日發(fā)出，應到董事9人，實到董事9人，其中董事張海強先生委托董事陳岱松先生代為出席會議并行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。
　　會議由公司董事長、總裁周蘊瑾女士主持。
　　會議審議了公司董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關于同意控股子公司簽訂搬遷補償協(xié)議的議案》。
　　成都華神集團股份有限公司(以下簡稱"華神集團")控股子公司四川華神農大動物保健藥品有限公司（以下簡稱"華神動保公司"）和四川華神獸用生物制品有限公司（以下簡稱"獸用生物公司"）現(xiàn)生產場地系租用成都市錦江區(qū)琉璃鄉(xiāng)麻柳灣村土地，該地塊屬成都市"城中村"改造范圍，遵照《中華人民共和國土地管理法》、《四川省<中華人民共和國土地管理法>實施辦法》規(guī)定，根據(jù)成都市城市建設規(guī)劃方案以及川府土【2005】395號用地批復精神，依據(jù)四川省政府《關于同意成都市征地地上附著物和青苗補償標準修訂方案的批復》（川府函【2008】88號）和成辦發(fā)【2003】15號文件以及中華人民共和國國土資源部2010年6月26日發(fā)《關于進一步做好征地管理工作的通知》，中紀委辦發(fā)【2011】8號文件《關于加強監(jiān)督檢查進一步規(guī)范征地拆遷行為的通知》精神并參照成都市人民政府第78號令，結合華神動保公司和獸用生物公司的實際經營情況，同時結合華神集團集中工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)，華神集團同意控股子公司與政府相關部門積極協(xié)商簽訂企業(yè)拆遷補償協(xié)議。待協(xié)議簽訂后，公司將根據(jù)信息披露相關規(guī)定，對協(xié)議主要內容進行披露。
　　經投票表決：贊同9人，反對0人，棄權0人。通過此議案。
　　特此公告
　　成都華神集團股份有限公司董事會
　　二〇一一年九月一日



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