主題：中國玻纖股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　證券簡稱：中國玻纖 證券代碼：600176 公告編號：2011-033

　　中國玻纖股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國玻纖股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2011年10月10日以郵件方式發(fā)出并確認(rèn)送達(dá)，于2011年10月14日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

　　經(jīng)實際參與表決的董事認(rèn)真審議本次會議議案并表決，一致通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》：

　　根據(jù)北京市工商局的要求，公司需根據(jù)實際經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容對營業(yè)執(zhí)照所記載的經(jīng)營范圍進(jìn)行修改。結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂如下：

　　原章程：第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：新材料的科研開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營；住宅產(chǎn)品連鎖經(jīng)營、物流配送；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。本企業(yè)依法開展經(jīng)營活動，法律、法規(guī)禁止的，不經(jīng)營；需要前置審批的經(jīng)營項目，報審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊后，方開展經(jīng)營活動；不屬于前置審批項目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，方開展經(jīng)營活動；其它經(jīng)營項目本企業(yè)領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》后自主選擇經(jīng)營，開展經(jīng)營活動。

　　現(xiàn)修訂為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：新材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；銷售玻璃纖維及其制品、建筑材料；企業(yè)管理；資產(chǎn)管理。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　董事會

　　2011年10月14日 本文相關(guān)推薦分配股利的董事會決議 關(guān)于增資的董事會決議 在我校董事會一次... 國騰董事會人員 上海醫(yī)藥董事會公告 第一屆董事會會議紀(jì)要 公司董事會決議范本 tcl2004年董事會公告 董事會競買決

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