主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于２０１１年９月３０日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２０１１年１０月１３日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事９名，實(shí)際到會(huì)董事９名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　出席會(huì)議的董事審議并通過(guò)了如下決議：
　　一、關(guān)于廣東明珠集團(tuán)股份有限公司２０１１年第三季度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案。（詳細(xì)內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站）
　　表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　二、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案。
　　表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　公司擁有座落在興寧市興南大道刁坊墨池的土地使用權(quán)２７，７７３．００平方米［土地使用權(quán)證號(hào)分別為：興府國(guó)用（２０１１）字第０６－５２０８號(hào)（面積５８３６平方米，用地性質(zhì)：綜合，使用權(quán)類型：出讓）、興府國(guó)用（２００７）第０６－０４９８號(hào)（面積：１７７４０平方米，用地性質(zhì)：綜合，使用權(quán)類型：出讓）、興府國(guó)用（２００６）第０６－１７９８號(hào)（面積：１２０３平方米，用地性質(zhì)：綜合，使用權(quán)類型：出讓）、興府國(guó)用（２００６）第０６－１７９３號(hào)（面積：２９９４平方米，用地性質(zhì)：綜合，使用權(quán)類型：出讓）］，是公司于１９９７年購(gòu)置的土地使用權(quán)。該地塊交通便利，臨近梅河高速公路出口及興寧火車站，符合興寧市城市規(guī)劃的發(fā)展趨勢(shì)，已適宜用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。為推進(jìn)該地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，提升該地塊開(kāi)發(fā)價(jià)值，同意公司設(shè)立全資子公司對(duì)該地塊實(shí)施開(kāi)發(fā)。設(shè)立全資子公司注冊(cè)資本人民幣１２，０００，０００．００元，出資方式為：上述地塊土地使用權(quán)評(píng)估作價(jià)人民幣８，３５０，８５０．００元（詳見(jiàn)廣東華昆房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司于２０１１年１０月１０日出具的《土地估價(jià)報(bào)告》（土地估價(jià)報(bào)告編號(hào)：粵華（ 土）評(píng)字第（２０１１）ＷＺＬ１０１０Ａ號(hào)）以及貨幣資金人民幣３，６４９，１５０．００元；注冊(cè)地為興寧市；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、策劃與銷售。
　　特此公告。
　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○一一年十月十四日


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