主題：廣東明珠集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

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　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于２０１１年９月３０日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２０１１年１０月１３日以通訊表決方式召開。會議應到會董事９名，實際到會董事９名，會議由董事長張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　出席會議的董事審議并通過了如下決議：
　　一、關于廣東明珠集團股份有限公司２０１１年第三季度報告及報告摘要的議案。（詳細內容刊登在上海證券交易所網站）
　　表決結果為：９票同意，０票反對，０票棄權。
　　二、關于投資設立全資子公司的議案。
　　表決結果為：９票同意，０票反對，０票棄權。
　　公司擁有座落在興寧市興南大道刁坊墨池的土地使用權２７，７７３．００平方米［土地使用權證號分別為：興府國用（２０１１）字第０６－５２０８號（面積５８３６平方米，用地性質：綜合，使用權類型：出讓）、興府國用（２００７）第０６－０４９８號（面積：１７７４０平方米，用地性質：綜合，使用權類型：出讓）、興府國用（２００６）第０６－１７９８號（面積：１２０３平方米，用地性質：綜合，使用權類型：出讓）、興府國用（２００６）第０６－１７９３號（面積：２９９４平方米，用地性質：綜合，使用權類型：出讓）］，是公司于１９９７年購置的土地使用權。該地塊交通便利，臨近梅河高速公路出口及興寧火車站，符合興寧市城市規(guī)劃的發(fā)展趨勢，已適宜用于房地產開發(fā)。為推進該地塊的開發(fā)進度，提升該地塊開發(fā)價值，同意公司設立全資子公司對該地塊實施開發(fā)。設立全資子公司注冊資本人民幣１２，０００，０００．００元，出資方式為：上述地塊土地使用權評估作價人民幣８，３５０，８５０．００元（詳見廣東華昆房地產與土地估價有限公司于２０１１年１０月１０日出具的《土地估價報告》（土地估價報告編號：粵華（ 土）評字第（２０１１）ＷＺＬ１０１０Ａ號）以及貨幣資金人民幣３，６４９，１５０．００元；注冊地為興寧市；經營范圍：房地產投資開發(fā)、策劃與銷售。
　　特此公告。
　　廣東明珠集團股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年十月十四日


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