主題：中海發(fā)展：2011年第七次監(jiān)事會會議決議公告

中海發(fā)展股份[6.00 -10.71%]有限公司

2011 年第七次監(jiān)事會會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“公司”）二〇一一年第七次

監(jiān)事會會議于2011年10月27日以通訊方式召開。除提出辭職外的其余四名監(jiān)事參

與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并一致通過了以下議案：

一、《關(guān)于中海發(fā)展2011年第三季度報告的議案》

監(jiān)事會四名監(jiān)事對公司的 2011 年第三季度報告發(fā)表如下意見：

1、公司 2011 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章

程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司 2011 年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交

易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司 2011 年第三季度

及 1-9 月份的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、參與公司2011年第三季度報告編制和審議的人員沒有違反保密規(guī)定的行

為。

二、《關(guān)于與冠德投資組建新合資公司的議案》

三、《關(guān)于監(jiān)事於世成辭職的議案》

1

本公司監(jiān)事於世成先生因事務(wù)繁忙、研究課題任務(wù)重向監(jiān)事會提出辭呈，擬

辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。

本公司監(jiān)事會接受於世成先生的辭呈，并向於世成先生對本公司作出的寶貴

貢獻(xiàn)致以衷心感謝。

中海發(fā)展股份有限公司

二〇一一年十月二十七日


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