主題：寧波聯(lián)合：第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

寧波聯(lián)合集團(tuán)[20.20 1.10%]股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2011 年

10 月 11 日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會(huì)議于 2011 年 10 月 21 日以

通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事 5 名，參加表決董事 5 名，符合《公司法》

和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過了如下事項(xiàng)：

一、審議并以全票同意通過了《公司 2011 年第三季度季度報(bào)告》。

二、審議并以全票同意通過了《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事制度>的議

案》，修訂后的公司《獨(dú)立董事制度》請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站：

www.sse.com.cn。

特此公告

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二Ο一一年十月二十一日


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