主題：寧波聯(lián)合：第六屆董事會第七次會議決議公告

寧波聯(lián)合集團[20.20 1.10%]股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于 2011 年

10 月 11 日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會議于 2011 年 10 月 21 日以

通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事 5 名，參加表決董事 5 名，符合《公司法》

和公司章程的有關規(guī)定。會議通過了如下事項：

一、審議并以全票同意通過了《公司 2011 年第三季度季度報告》。

二、審議并以全票同意通過了《關于修訂公司<獨立董事制度>的議

案》，修訂后的公司《獨立董事制度》請見上海證券交易所網站：

www.sse.com.cn。

特此公告

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二Ο一一年十月二十一日


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