主題：首創(chuàng)股份第五屆董事會2011年度第一次臨時會議公告

　首創(chuàng)股份第五屆董事會2011年度第一次臨時會議公告

　　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號：臨2011－29

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第五屆董事會2011年度第一次臨時會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2011年度第一次臨時會議于2011年11月25日以專人送達方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2011年12月1日在北京召開第五屆董事會2011年度第一次臨時會議，應到董事11人，實到董事11人。會議由董事長劉曉光主持，公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經書面表決后，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　會議選舉劉曉光為公司第五屆董事會董事長。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》

　　會議選舉馮春勤為公司第五屆董事會副董事長。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　三、審議通過了《關于公司董事會專門委員會成員組成的議案》

　　1、戰(zhàn)略委員會：

　　召集人：馮春勤；成員：劉曉光、沈建平、傅濤、潘文堂；

　　2、提名委員會：

　　召集人：劉曉光；成員：潘文堂、程秀生、冷克、傅濤；

　　3、審計委員會：

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　　召集人：鄧小豐；成員：馮春勤、沈建平、程秀生、冷克；

　　4、薪酬與考核委員會：

　　召集人：程秀生；成員：冷克、鄧小豐

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　會議決定聘任俞昌建為公司總經理。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　會議決定聘任郭鵬為公司董事會秘書。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　六、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　會議決定聘任張恒杰、李德標、于麗、郭鵬、曹國憲為公司副總經理。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　七、審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

　　會議決定聘任于麗為公司財務總監(jiān)。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　八、審議通過了《關于委任公司董事會證券事務代表的議案》

　　會議決定委任王晶晶為公司董事會證券事務代表。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　九、審議通過了《關于公司向臨沂首創(chuàng)博瑞水務有限公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過招商銀行北京建國路支行向臨沂首創(chuàng)博瑞水務有限公司提供人民幣760萬元委托貸款，貸款期限為一年，利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%。

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　　2、同意授權公司總經理簽署相關法律文件。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　十、審議通過了《關于公司對恩施首創(chuàng)水務有限公司委托貸款展期的議案》

　　公司第四屆董事會2010年度第八次臨時會議審議同意，通過華夏銀行亮馬河支行向恩施首創(chuàng)水務有限公司提供不超過6,500萬元人民幣的委托貸款，期限為1年，利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%?，F(xiàn)根據(jù)恩施首創(chuàng)水務有限公司資金安排，申請對該筆委托貸款展期。本次會議審議通過：

　　1、公司同意對該筆委托貸款展期6個月，貸款金額為6,000萬元人民幣，利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%。

　　2、同意授權公司總經理簽署相關法律文件。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　十一、審議通過了《關于公司投資山西省太原市城南污水處理廠特許經營項目的議案》

　　公司第三屇董事會2008年度第六次臨時會議審議通過了《關于公司成立太原首創(chuàng)污水處理有限責任公司的議案》，同意與太原市排水管理處共同出資成立太原首創(chuàng)污水處理有限責任公司（以下簡稱“太原首創(chuàng)”），負責山西省太原市城南污水處理廠特許經營項目的投資、建設與運營。太原首創(chuàng)于 2008 年 11 月 7日設立，其中公司出資950萬元，占95%股權。

　　該項目用地的征地工作由當?shù)卣撠熮k理，目前已辦理完畢相關征地手續(xù)，本次董事會審議通過：

　　同意公司投資山西省太原市城南污水處理廠特許經營項目，并授權公司總經理簽署項目相關法律文件。待合同簽署后，公司將對本次投資事宜及項目具體情況進行后續(xù)公告。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　獨立董事程秀生、冷克、鄧小豐、傅濤對公司聘任總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)事宜發(fā)表了同意意見。

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　　特此公告。

　　附件: 公司高級管理人員簡歷

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　2011年12月3日

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　　附件：公司高級管理人員簡歷

　　俞昌建先生：56 歲，大專，高級會計師。曾任北京化工設備廠財務科長，北京化工總公司供銷公司副總會計師，北京化工集團公司財務處副處長，北京航宇經貿發(fā)展公司副總經理，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司計劃財務部經理、財務總監(jiān)，首創(chuàng)證券有限責任公司董事長，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司董事長，本公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任本公司總經理。

　　張恒杰先生：51 歲，研究生學歷，經濟師。曾任裝甲兵工程學院講師，中國包裝進出口總公司黨委辦公室副主任、總裁辦公室主任等，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司黨委辦公室主任。現(xiàn)任本公司副總經理、黨委書記。

　　李德標先生：48 歲，博士，高級經濟師。曾任中建一局工程管理處干部，北京市計劃委員會主任科員，北京國際電力開發(fā)投資公司計劃投資部副總經理。現(xiàn)任本公司副總經理兼北京市綠化隔離地區(qū)基礎設施開發(fā)建設公司董事、總經理。

　　于麗女士：52 歲，研究生，高級會計師、注冊會計師。曾任北京市財政局科長、所長，曾就職于京都會計師事務所，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司?，F(xiàn)任本公司副總經理、財務總監(jiān)。

　　郭鵬先生：39 歲，研究生。曾任云南省卷煙銷售公司副科長，本公司證券事務部總經理?，F(xiàn)任本公司副總經理、董事會秘書。

　　曹國憲先生：48 歲，研究生。曾就職河南師范大學外語系，中國科學院國際合作局，曾任北京京放經濟發(fā)展公司海外事業(yè)部經理，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事長助理，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司總經理辦公室副主任。現(xiàn)任本公司副總經理。


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