主題：中原高速：2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速 公告編號(hào)：臨2011－032
河南中原高速公路股份有限公司
2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
河南中原高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2011 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)于2011 年12 月1 日上午9 時(shí)在鄭州至堯山高速公路（簡(jiǎn)稱(chēng)鄭堯高速）鄭
州南服務(wù)區(qū)會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人情況如下：
出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù) 5
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,394,340,900
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 65.15
公司的部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。大會(huì)由公司董事會(huì)
召集，董事長(zhǎng)關(guān)健先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司《章
程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票方式表決，審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)新鄭機(jī)場(chǎng)至少
林寺高速公路項(xiàng)目的議案》。
同意公司投資建設(shè)新鄭機(jī)場(chǎng)至少林寺高速公路項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)
模為雙向四車(chē)道高速公路，路線全長(zhǎng)約39.25 公里，初步設(shè)計(jì)概算金額為人民幣
28.96 億元，項(xiàng)目建設(shè)投資資金來(lái)源擬主要通過(guò)公司自有資金和銀行貸款解決。
計(jì)劃2011 年12 月底開(kāi)工，預(yù)計(jì)工期36 個(gè)月。同意授權(quán)董事會(huì)組織實(shí)施該項(xiàng)目
全部事項(xiàng)，包括以BT 模式建設(shè)該項(xiàng)目?jī)?yōu)于公司直接建設(shè)投資的情況下，以BT

2
模式建設(shè)該項(xiàng)目、履行申報(bào)手續(xù)、根據(jù)有關(guān)方面意見(jiàn)調(diào)整工程內(nèi)容、籌措項(xiàng)目貸
款等建設(shè)資金并以相關(guān)公路收費(fèi)權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，以及簽署與項(xiàng)目有關(guān)的文件、合同
等事宜。
表決結(jié)果：同意1,394,340,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0 股；棄權(quán)0 股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市嘉源律師事務(wù)所黃國(guó)寶律師、鄭陽(yáng)超律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)
證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議
人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合
法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)錄；
2、本次股東大會(huì)決議；
3、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2011 年12 月1 日



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