主題：中原高速：2011年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2011－032
河南中原高速公路股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年第二次臨時股
東大會于2011 年12 月1 日上午9 時在鄭州至堯山高速公路（簡稱鄭堯高速）鄭
州南服務區(qū)會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人情況如下：
出席會議的股東和股東代理人人數(shù) 5
所持有表決權的股份總數(shù)（股） 1,394,340,900
占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 65.15
公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。大會由公司董事會
召集，董事長關健先生主持，會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及公司《章
程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會以記名投票方式表決，審議通過《關于投資建設新鄭機場至少
林寺高速公路項目的議案》。
同意公司投資建設新鄭機場至少林寺高速公路項目。項目建設技術標準和規(guī)
模為雙向四車道高速公路，路線全長約39.25 公里，初步設計概算金額為人民幣
28.96 億元，項目建設投資資金來源擬主要通過公司自有資金和銀行貸款解決。
計劃2011 年12 月底開工，預計工期36 個月。同意授權董事會組織實施該項目
全部事項，包括以BT 模式建設該項目優(yōu)于公司直接建設投資的情況下，以BT

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模式建設該項目、履行申報手續(xù)、根據(jù)有關方面意見調整工程內(nèi)容、籌措項目貸
款等建設資金并以相關公路收費權進行質押，以及簽署與項目有關的文件、合同
等事宜。
表決結果：同意1,394,340,900 股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；
反對0 股；棄權0 股。
三、律師見證情況
北京市嘉源律師事務所黃國寶律師、鄭陽超律師對本次會議進行了現(xiàn)場見
證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議
人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結果合
法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會會議紀錄；
2、本次股東大會決議；
3、法律意見書。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2011 年12 月1 日



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