主題：[股東會]韶鋼松山：關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知






證券代碼：000717 證券簡稱：韶鋼松山 公告編號：臨2011-18

廣東韶鋼松山股份有限公司

關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知



本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存

在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、召集人：公司第五屆董事會

2、經本公司董事會審核，認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集、
召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。2011年
12月21日，公司召開第五屆董事會2011年第七次臨時會議，會議決定于2012年1
月 9 日召開公司2012年第一次臨時股東大會。

3、會議召開日期和時間：2012年1月9 日(星期一)上午11：00

4、 會議召開方式：現(xiàn)場投票

5、出席對象：

（1）截至2012年1月4 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

6、會議地點：廣東省韶關市曲江韶鋼松山辦公樓北樓五樓會議室

二、會議審議事項

1、會議審議事項完全符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)及本公司
章程的規(guī)定。

2、會議審議事項

《關于變更會計師事務所的議案》

同意廣東正中珠江會計師事務所有限公司不再負責公司2011年度的審計
工作。公司改聘中瑞岳華會計師事務所為公司提供2011年度審計服務，審計費
為75萬元。

3、審議事項披露情況

上述審議事項內容詳見公司2011年12月22日在《中國證券報》、《證券時報》
及巨潮資訊網上刊登的公司第五屆董事會2011年第七次臨時會議決議公告及相


關公告。

三、會議登記方法

1、登記方式、登記時間和登記地點

（1）登記方式：現(xiàn)場及通訊方式登記

（2）登記時間：2012年1月6日（星期五 8:00－17:30）

（3）登記地點：廣東省韶關市曲江韶鋼松山董事會秘書室

2、登記和表決時提交的文件要求

法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登
記；出席會議的個人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登
記；異地股東可通過信函或傳真方式登記。

四、其他

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉二，李懷東

地址：廣東省韶關市曲江韶鋼松山董事會秘書室

郵編：512123

電話：0751-8787265

傳真：0751-8787676

2、會期半天，食宿和交通費用自理。

五、備查文件及相關公告

廣東韶鋼松山股份有限公司第五屆董事會2011年第七次臨時會議決議
公告。



廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

二O一一年十二月二十二日



附件：

1、授權委托書







授 權 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2012


年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況
下，受托人有權根據自己的意見表決)。

委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

委托人股東帳號： 受托人身份證號：

委托人身份證號：

委托人持股數(shù)： 日 期：

對本次股東大會提案事項的投票指示：

序號

提案事項

同意

反對

棄權

1

《關于變更會計師事務所的議案》









2、披露公告所需報備文件

廣東韶鋼松山股份有限公司第五屆董事會2011年第七次臨時會議決議
等文件。



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