主題：中海發(fā)展：2012年第一次監(jiān)事會會議決議公告

二〇一二年第一次監(jiān)事會會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）二〇一二年第一次監(jiān)

事會會議于二〇一二年二月二十日以通訊方式召開。本公司所有四名監(jiān)事參與表

決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、《關(guān)于使用閑置可轉(zhuǎn)換公司債[132.50 0.02%]券募集資金補充公司流動資金的議案》

監(jiān)事會對該項議案發(fā)表意見如下：

1、本次使用部分閑置的募集資金暫時用于補充流動資金，有利于公司

減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，提高募集資金的使用效率，不會影響募集資

金投資項目的正常進行；

2、公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金沒有與募集資金投資

項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相

改變募集資金投向、損害股東利益的情況；

3、公司本次補充流動資金金額未超過募集資金凈額的 50%，期限不超

過 6 個月，不存在尚未歸還的已到期的前次用于暫時補充流動資金的募集資

金，符合上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會同意公司將可轉(zhuǎn)債募集資金中的人民幣 3.8 億元暫時用于補充公

司的流動資金。

1

二、《關(guān)于向中海集團申請 20 億元委托借款的議案》

三、《關(guān)于修訂<中海發(fā)展內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

四、《關(guān)于設(shè)立中海散貨運輸有限公司的議案》

五、《關(guān)于將公司注冊地及稅管地遷移至洋山保稅港區(qū)的議案》

中海發(fā)展股份有限公司

二〇一二年二月二十一日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。