主題：貴航股份：第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

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導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)于 2012 年

2 月 21 日在貴陽(yáng)市小河區(qū)錦江路 110 號(hào)公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)了第四十七次會(huì)

議，全體董事全部參與表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合

法有效。經(jīng)過(guò)表決作出如下決議：

1、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《貴州華陽(yáng)電工有限公司關(guān)于

XX 研制保障條件建設(shè)項(xiàng)目的議案》（關(guān)聯(lián)董事遲耀勇、陳立明回避表決）

同意全資子公司貴州華陽(yáng)電工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華陽(yáng)電工”）實(shí)施涉及軍品

研制和生產(chǎn)能力建設(shè)的 XX 研制保障條件建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金全部為國(guó)撥資金，項(xiàng)目

建成后有望滿足華陽(yáng)電工該型號(hào)產(chǎn)品研制的需要。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，華陽(yáng)電工收

到上述國(guó)撥資金后，將其計(jì)入華陽(yáng)電工的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，專(zhuān)款用于本項(xiàng)目的實(shí)施，待項(xiàng)

目竣工驗(yàn)收合格后作為國(guó)有資本計(jì)入資本公積，由中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司享有。今后，

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述歸中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司享有的資本公積可依法轉(zhuǎn)為華陽(yáng)電工的

注冊(cè)資本，其轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本后的股東權(quán)益依法歸中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司享有。

該項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，將上報(bào)國(guó)防科工局進(jìn)行立項(xiàng)審批，最終的項(xiàng)目投資

金額以立項(xiàng)批復(fù)為準(zhǔn)。

特此公告。

貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司

董事會(huì)

2012 年 2 月 22 日


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