主題：貴航股份：第三屆董事會第四十七次會議決議公告

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

第三屆董事會第四十七次會議決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會于 2012 年

2 月 21 日在貴陽市小河區(qū)錦江路 110 號公司會議室以通訊方式召開了第四十七次會

議，全體董事全部參與表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合

法有效。經(jīng)過表決作出如下決議：

1、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過了《貴州華陽電工有限公司關(guān)于

XX 研制保障條件建設項目的議案》（關(guān)聯(lián)董事遲耀勇、陳立明回避表決）

同意全資子公司貴州華陽電工有限公司（以下簡稱“華陽電工”）實施涉及軍品

研制和生產(chǎn)能力建設的 XX 研制保障條件建設項目，項目資金全部為國撥資金，項目

建成后有望滿足華陽電工該型號產(chǎn)品研制的需要。

根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，華陽電工收

到上述國撥資金后，將其計入華陽電工的專項應付款，?？钣糜诒卷椖康膶嵤?，待項

目竣工驗收合格后作為國有資本計入資本公積，由中國航空工業(yè)集團公司享有。今后，

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述歸中國航空工業(yè)集團公司享有的資本公積可依法轉(zhuǎn)為華陽電工的

注冊資本，其轉(zhuǎn)增注冊資本后的股東權(quán)益依法歸中國航空工業(yè)集團公司享有。

該項目經(jīng)董事會審議批準后，將上報國防科工局進行立項審批，最終的項目投資

金額以立項批復為準。

特此公告。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

董事會

2012 年 2 月 22 日


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