主題：銅峰電子：第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2012-006
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2012 年2 月27
日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012 年3 月8 日上午在銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅
峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席顏世明先生主持，會議應(yīng)
到監(jiān)事3 人，實到監(jiān)事3 人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
一、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過2011 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；
二、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年年度報告正文及
摘要；
監(jiān)事會審議了公司2011 年年度報告及摘要，一致認為：
1、公司2011 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2011 年年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上
海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2011 年度
的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
三、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年度財務(wù)決算報告；
四、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

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五、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年利潤分配預(yù)案；
六、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過2012 年董事、監(jiān)事、高級管
理人員薪酬的議案；
七、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票
條件的議案；
八、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行方案的議案；
九、逐項審議通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案；
1、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過非公開發(fā)行股票的種類和面值；
2、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方
式及發(fā)行時間；
3、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)
量；
4、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
及認購方式；
5、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格
及定價原則；
6、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的限售期；
7、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的募集資金
用途；
8、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的上市地
點；
9、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過本次發(fā)行前公司滾存未分配利
潤的處置方案；
10、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議
有效期限。
十、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集
資金使用的可行性報告的議案；

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十一、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事
會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案；
十二、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年度監(jiān)事會工作
報告；
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司董事會2011 年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公
司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運作，工作認真負責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范
合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司
利益的行為。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了認真、細致的檢查，認為華普
天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2011 年度的財務(wù)報告出具的標準無保留
意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
本報告期無募集資金使用情況。
4、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會決議，公司向控股股東---安徽銅峰電子集團有限公
司出售持有的控股子公司----銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部60%權(quán)益。本次
出讓股權(quán)價格依據(jù)具有證券評估從業(yè)資格的專業(yè)評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估結(jié)果并經(jīng)
雙方協(xié)商確定，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行
為。
5、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、
有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
安徽銅峰電子股份有限公司
監(jiān)事會
二O 一二年三月八日


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