主題：銅峰電子：第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2012-006
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2012 年2 月27
日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012 年3 月8 日上午在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅
峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顏世明先生主持，會(huì)議應(yīng)
到監(jiān)事3 人，實(shí)到監(jiān)事3 人，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過2011 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
二、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年年度報(bào)告正文及
摘要；
監(jiān)事會(huì)審議了公司2011 年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
1、公司2011 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2011 年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上
海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2011 年度
的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
三、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
四、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

2
五、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年利潤(rùn)分配預(yù)案；
六、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過2012 年董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員薪酬的議案；
七、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票
條件的議案；
八、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行方案的議案；
九、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案；
1、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過非公開發(fā)行股票的種類和面值；
2、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方
式及發(fā)行時(shí)間；
3、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)
量；
4、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象
及認(rèn)購(gòu)方式；
5、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格
及定價(jià)原則；
6、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的限售期；
7、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的募集資金
用途；
8、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過本次非公開發(fā)行股票的上市地
點(diǎn)；
9、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過本次發(fā)行前公司滾存未分配利
潤(rùn)的處置方案；
10、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議
有效期限。
十、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集
資金使用的可行性報(bào)告的議案；

3
十一、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案；
十二、以3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過公司2011 年度監(jiān)事會(huì)工作
報(bào)告；
1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)2011 年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公
司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范
合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司
利益的行為。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2011 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留
意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
本報(bào)告期無募集資金使用情況。
4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會(huì)決議，公司向控股股東---安徽銅峰電子集團(tuán)有限公
司出售持有的控股子公司----銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全部60%權(quán)益。本次
出讓股權(quán)價(jià)格依據(jù)具有證券評(píng)估從業(yè)資格的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)
雙方協(xié)商確定，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行
為。
5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、
有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
安徽銅峰電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二O 一二年三月八日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。