主題：中國(guó)鐵建：第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

中國(guó)鐵建 (HK:01186)最新價(jià)：5.00 0.07 1.38%行情走勢(shì) 公司新聞 大行評(píng)級(jí)中國(guó)鐵建股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“股份公司”）第

二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2012 年 3 月 20 日在中國(guó)鐵建大廈舉行。應(yīng)

出席會(huì)議董事為 9 名，7 名董事出席了本次會(huì)議，趙廣杰獨(dú)立董事因

公務(wù)未出席本次會(huì)議委托吳太石獨(dú)立董事代為表決，魏偉峰獨(dú)立董事

因公務(wù)未出席本次會(huì)議委托李克成獨(dú)立董事代為表決。公司監(jiān)事和高

級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟鳳朝先生主持。本次會(huì)議的

召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)鐵建股份有限公司章程》

的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，表決通過了會(huì)議議案，作

出如下決議：

一、審議通過《關(guān)于成立中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司的議案》

1、同意成立中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司（名稱以工商行政管理

部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為 30 億元人民幣，由股份公司作為唯一出

資人以貨幣方式分期注入，注冊(cè)地為北京市。

2、同意《中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司章程》。

1

證券代碼：601186證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵建編號(hào)：臨 2012—006

3、將中國(guó)鐵道建設(shè)（加勒比）有限公司、中國(guó)鐵道建設(shè)（香港）

有限公司、中國(guó)鐵建美國(guó)有限公司等并入中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公

司。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》

1、同意對(duì)董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整：獨(dú)立非執(zhí)行董

事吳太石先生為提名委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿，朱明

暹先生不再擔(dān)任提名委員會(huì)委員。

2、同意董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員由原來的 3 人調(diào)整為

5 人，增補(bǔ)非執(zhí)行董事朱明暹先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事李克成先生為審

計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)事高管責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

1、同意公司為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有

限公司的董監(jiān)事高管責(zé)任保險(xiǎn)一份，保險(xiǎn)期限 12 個(gè)月，保險(xiǎn)金額為

1，000 萬美元，保險(xiǎn)費(fèi) 18，000 美元。

2、同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在保險(xiǎn)合同期滿或之前辦理與

華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司續(xù)簽或更新保險(xiǎn)合同事宜。

本決議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

2

證券代碼：601186證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵建編號(hào)：臨 2012—006

中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

二○一二年三月二十一日


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