主題：寧波波導股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告我的搜狐

第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧波波導股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2012年3月30日以通訊表決的形式召開，本次會議的通知于2012年3月23日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應到董事9人，實到9人。公司全體監(jiān)事及高級管理人員閱看了本次會議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會董事經過認真研究討論，審議并通過了如下決議：

　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《內部控制規(guī)范實施工作計劃及方案》；

　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于零價格收購寧波波導銷售有限公司10%股權的議案》；

　　本公司原持有寧波波導銷售有限公司90%股權，奉化市精銳投資有限公司持有余下的10%股權。奉化市精銳投資有限公司與本公司無任何債權債務關系，本公司未向其提供過任何擔保。由于奉化市精銳投資有限公司已停業(yè)多年，不能履行股東職責，為了理順公司對外投資的股權關系，進一步明晰產權，本公司決定以零價格收購其持有的寧波波導銷售有限公司10%股權，董事會授權公司經理層完成本次收購的相關事宜。

　　寧波波導銷售有限公司截止2011年12月31日止末經審計主要財務數(shù)據(jù)為：資產14812萬元，負債15693萬元，凈資產-881萬元。為了更穩(wěn)健、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本公司在以往年度財務報告中已全額承擔了寧波波導銷售有限公司的超額虧損，因此本次收購對本公司的財務狀況及經營成果不會產生影響。

　　本次收購股權不構成關聯(lián)交易。

　　3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于零價格收購九五八五九八(湖北)電訊有限公司30%股權的議案》

　　本公司原持有九五八五九八(湖北)電訊有限公司70%股權，奉化市精銳投資有限公司持有余下的30%股權。奉化市精銳投資有限公司與本公司無任何債權債務關系，本公司未向其提供過任何擔保。由于奉化市精銳投資有限公司已停業(yè)多年，不能履行股東職責，為了理順公司對外投資的股權關系，進一步明晰產權，本公司決定以零價格收購其持有的九五八五九八(湖北)電訊有限公司30%股權，董事會授權公司經理層完成本次收購的相關事宜。

　　九五八五九八(湖北)電訊有限公司截止2011年12月31日止未經審計主要財務數(shù)據(jù)為：資產6633萬元，負債15039萬元，凈資產-8406萬元。為了更穩(wěn)健、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本公司在以往年度財務報告中已全額承擔了九五八五九八(湖北)電訊有限公司的超額虧損，因此本次收購對公司的財務狀況及經營成果不會產生影響。

　　本次收購股權不構成關聯(lián)交易。

　　4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于授權管理層利用閑置資金委托理財?shù)淖h案》

　　董事會授權公司管理層繼續(xù)使用額度不超過人民幣3億元的自有資金進行低風險的銀行短期理財產品投資，在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自董事會通過決議之日起一年以內。

　　為控制風險，公司運用自有資金投資的品種僅限于商業(yè)銀行經銀監(jiān)會批準發(fā)行的低風險短期理財產品，單款產品投資期限不得超過一年，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的其他理財產品。

　　特此公告。

　　寧波波導股份有限公司董事會



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