主題：寧波波導(dǎo)股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告我的搜狐

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧波波導(dǎo)股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2012年3月30日以通訊表決的形式召開，本次會(huì)議的通知于2012年3月23日以電子郵件、傳真等方式通知各參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員閱看了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真研究討論，審議并通過了如下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作計(jì)劃及方案》；

　　2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于零價(jià)格收購寧波波導(dǎo)銷售有限公司10%股權(quán)的議案》；

　　本公司原持有寧波波導(dǎo)銷售有限公司90%股權(quán)，奉化市精銳投資有限公司持有余下的10%股權(quán)。奉化市精銳投資有限公司與本公司無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，本公司未向其提供過任何擔(dān)保。由于奉化市精銳投資有限公司已停業(yè)多年，不能履行股東職責(zé)，為了理順公司對(duì)外投資的股權(quán)關(guān)系，進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)，本公司決定以零價(jià)格收購其持有的寧波波導(dǎo)銷售有限公司10%股權(quán)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層完成本次收購的相關(guān)事宜。

　　寧波波導(dǎo)銷售有限公司截止2011年12月31日止末經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)14812萬元，負(fù)債15693萬元，凈資產(chǎn)-881萬元。為了更穩(wěn)健、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本公司在以往年度財(cái)務(wù)報(bào)告中已全額承擔(dān)了寧波波導(dǎo)銷售有限公司的超額虧損，因此本次收購對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　本次收購股權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于零價(jià)格收購九五八五九八(湖北)電訊有限公司30%股權(quán)的議案》

　　本公司原持有九五八五九八(湖北)電訊有限公司70%股權(quán)，奉化市精銳投資有限公司持有余下的30%股權(quán)。奉化市精銳投資有限公司與本公司無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，本公司未向其提供過任何擔(dān)保。由于奉化市精銳投資有限公司已停業(yè)多年，不能履行股東職責(zé)，為了理順公司對(duì)外投資的股權(quán)關(guān)系，進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)，本公司決定以零價(jià)格收購其持有的九五八五九八(湖北)電訊有限公司30%股權(quán)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層完成本次收購的相關(guān)事宜。

　　九五八五九八(湖北)電訊有限公司截止2011年12月31日止未經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)6633萬元，負(fù)債15039萬元，凈資產(chǎn)-8406萬元。為了更穩(wěn)健、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本公司在以往年度財(cái)務(wù)報(bào)告中已全額承擔(dān)了九五八五九八(湖北)電訊有限公司的超額虧損，因此本次收購對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　本次收購股權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于授權(quán)管理層利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層繼續(xù)使用額度不超過人民幣3億元的自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，期限為自董事會(huì)通過決議之日起一年以內(nèi)。

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司運(yùn)用自有資金投資的品種僅限于商業(yè)銀行經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品，單款產(chǎn)品投資期限不得超過一年，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的其他理財(cái)產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)



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