主題：重慶啤酒2011 年度利潤(rùn)分配方案


一、會(huì)議召開和出席情況：
重慶啤酒股份有限公司 2011 年度股東大會(huì)會(huì)議通知于 2012 年 3 月 28 日發(fā)出，于 2012 年 4 月 20 日上午 9 點(diǎn)正公司北部新區(qū)分公司接待中心會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開，出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表共計(jì) 17 人，代表股份數(shù) 24097.0927 萬股，占公司總股本的 49.79％。
二、提案審議情況：

（一）、審議通過公司 2011 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（二）、審議通過公司 2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（三）、審議通過公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（四）、審議通過公司 2011 年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（五）、審議通過公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（六）、審議通過公司 2011 年度利潤(rùn)分配方案。 同意公司以 2011 年 12 月 31 日的總股本 483,971,198 股為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金紅 利 2 元（含稅），共計(jì)為 96,794,239.6 元。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（七）、審議通過關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（逐項(xiàng)表決）。

1、關(guān)于預(yù)計(jì) 2012 年度公司與嘉士伯及其關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易；
表決結(jié)果：贊成 9700.8374 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.8271%； 反 對(duì) 0.001 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.1728%。

2、關(guān)于預(yù)計(jì) 2012 年度本公司與重啤集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易；
表決結(jié)果：贊成 14400.8716 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.8835%； 反 對(duì) 0.001 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.1164%。

3、關(guān)于預(yù)計(jì) 2012 年度本公司與萬達(dá)塑膠的日常關(guān)聯(lián)交易；
表決結(jié)果：贊成 24080.2956 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303% ；反對(duì) 0.001 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（八）、審議通過關(guān)于公司擬與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司簽訂使用樂堡和嘉士伯特醇商標(biāo)及相關(guān)技術(shù)的許可協(xié)議的議案。

表決結(jié)果：贊成 9700.8374 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.8271%； 反對(duì) 0.001 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.1728%。

（九）、審議通過關(guān)于聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2012 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反 對(duì) 0.011 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。

（十）、審議通過關(guān)于續(xù)聘北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

表決結(jié)果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 99.9303%； 反對(duì) 0.001 萬股, 占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的 0.0001%；棄權(quán) 16.7961 萬股, 占出席會(huì) 議股東有表決權(quán)股份的 0.0696%。


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