主題：重慶啤酒2011 年度利潤分配方案


一、會議召開和出席情況：
重慶啤酒股份有限公司 2011 年度股東大會會議通知于 2012 年 3 月 28 日發(fā)出，于 2012 年 4 月 20 日上午 9 點正公司北部新區(qū)分公司接待中心會議室準時召開，出席會議的股東及授權代表共計 17 人，代表股份數(shù) 24097.0927 萬股，占公司總股本的 49.79％。
二、提案審議情況：

（一）、審議通過公司 2011 年度董事會工作報告。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（二）、審議通過公司 2011 年度獨立董事述職報告。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（三）、審議通過公司 2011 年度監(jiān)事會工作報告。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（四）、審議通過公司 2011 年度報告及年報摘要的議案。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0696%。

（五）、審議通過公司 2011 年度財務決算報告的議案。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（六）、審議通過公司 2011 年度利潤分配方案。 同意公司以 2011 年 12 月 31 日的總股本 483,971,198 股為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金紅 利 2 元（含稅），共計為 96,794,239.6 元。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（七）、審議通過關于預計公司 2012 年度日常關聯(lián)交易的議案（逐項表決）。

1、關于預計 2012 年度公司與嘉士伯及其關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易；
表決結果：贊成 9700.8374 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.8271%； 反 對 0.001 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.1728%。

2、關于預計 2012 年度本公司與重啤集團及其關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易；
表決結果：贊成 14400.8716 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.8835%； 反 對 0.001 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.1164%。

3、關于預計 2012 年度本公司與萬達塑膠的日常關聯(lián)交易；
表決結果：贊成 24080.2956 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303% ；反對 0.001 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（八）、審議通過關于公司擬與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司簽訂使用樂堡和嘉士伯特醇商標及相關技術的許可協(xié)議的議案。

表決結果：贊成 9700.8374 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.8271%； 反對 0.001 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.1728%。

（九）、審議通過關于聘任天健會計師事務所為公司 2012 年度財務審計機構的議案。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反 對 0.011 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。

（十）、審議通過關于續(xù)聘北京永拓會計師事務所為公司 2012 年度內部控制審計機構的議案。

表決結果：贊成 24080.2856 萬股，占出席會議股東有表決權股份的 99.9303%； 反對 0.001 萬股, 占出席會議股東有表決權股份的 0.0001%；棄權 16.7961 萬股, 占出席會 議股東有表決權股份的 0.0696%。


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