主題：吉林森工2011年度利潤分配

●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

●本次會議召開前不存在補充提案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2012 年 5 月 18 日上午 9：00 時

2、現(xiàn)場會議召開地點：中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司五樓會議室

3、表決方式：采用現(xiàn)場投票的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事李鳳春先生

6、本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

7、出席情況：



出席會議的股東和代理人人數(shù)

27



所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

146,246,226



占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

47.10


8、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司現(xiàn)任董事 11 人，出席 8 人，董事長柏廣新先生、董事張立群 先生、獨立董事何建芬女士因公出差未親自出席本次會議； 公司現(xiàn)任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；董事會秘書、見證律師出席 了本次會議；公司副總經(jīng)理等高級管理人員列席了會議。

二、提案審議情況



議案序號

議案內(nèi)容

贊成票數(shù)

贊成比例（%）

反對票數(shù)

反對比例（%）

棄權(quán)票數(shù)

棄權(quán)比例（%）

是否通過



1

2011 年度董事會工作報告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



2

2011 年度監(jiān)事會工作報告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



3

2011 年度財務(wù)決算報告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



4

2012 年度財務(wù)預(yù)算報告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



5

2011 年度利潤分配方案

146,246,226

100

0

0

0

0

是



6

《2011 年年度報告》及摘要

146,246,226

100

0

0

0

0

是



7

2012 年經(jīng)營者年薪制辦法

146,246,226

100

0

0

0

0

是



8

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及確定2012 年度審計費用的議案

146,246,226

100

0

0

0

0

是



9

關(guān)于 2012 年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

313,000

100

0

0

0

0

是



10

2011 年度獨立董事述職報告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



11

關(guān)于公司銀行存款擬在吉林森工集團財務(wù)有限公司進行資金歸集的議案

313,000

100

0

0

0

0

是


三、律師見證情況

吉林今典律師事務(wù)所律師對本次股東大會現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，意見書認為：公司 2011 年度股東大會 的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及章程的規(guī)定，出 席本次股東大會人員的資格合法有效，股東大會的表決程序 合法。

備查文件：

1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

2、律師事務(wù)所出具的法律意見書


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