主題：瓦 軸Ｂ：關(guān)于召開2011年度股東大會的通知

2012年05月30日 00:08
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2012-07

瓦房店軸承股份有限公司

關(guān)于召開 2011 年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

公司五屆董事會第十次會議決議通過將于2012年6月19日召開公司2011年

度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會。

2、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、召開時間：2012年6月19日上午9：30

4、召開地點：瓦軸集團 309 會議室

5、召開方式：現(xiàn)場表決

6、出席對象：

（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（2）公司國有法人股股東；

（3）以及截止 2012 年 6 月 12 日下午 3 時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的全體 B 股股東。因故不能出席會議的股東，可

委托授權(quán)代理人出席；

（4）公司聘請的律師；

(5）其他相關(guān)人員。

二、會議審議事項

1、提案名稱：⑴審議 2011 年度報告及摘要；⑵審議公司 2011 年度董事

會報告；⑶審議公司 2011 年度監(jiān)事會報告；⑷審議公司 2011 年度財務(wù)決算報

告(經(jīng)審計)；⑸審議公司 2011 年度利潤分配預(yù)案；⑹審議公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)

營計劃（包括 2012 年財務(wù)預(yù)算）；⑺審議關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及報酬的議案；

1

股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2012-07

⑻審議關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

議案。

以上議案經(jīng)公司 2012 年 4 月 19 日五屆董事會第十次會議決議通過。

公司獨立董事將在此次股東大會做述職報告。

2、披露情況：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）項議案詳見 2012 年 4

月 21 日《證券時報》、《香港商報》及巨潮網(wǎng)站公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位

證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用

信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2012 年 6 月 18 日至 2012 年 6 月 19 日上午 9：30 結(jié)束。

3、登記地點：瓦軸集團公司辦公樓 309 會議室。

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本

人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人帳戶卡；

四、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟街一段 1 號

瓦房店軸承股份有限公司投資證券部

郵政編碼：116300

聯(lián)系電話：0411-39116732

傳真：0411-39116738

聯(lián) 系 人：蘇紹禮先生柯馨女士

2、會議費用：

參會股東會費自理。

2

股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2012-07

五、授權(quán)委托書

茲授權(quán)先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店軸承股份有限公

司 2011 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

受托人簽名：受托人身份證號碼：

委托日期：

六、備查文件

1．五屆董事會第十次會議決議；

2．深交所要求的其他文件。

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2012 年 5 月 29 日

3



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。