主題：瓦 軸Ｂ：關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知

2012年05月30日 00:08
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
股票簡(jiǎn)稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號(hào)：2012-07

瓦房店軸承股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2011 年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

公司五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議通過(guò)將于2012年6月19日召開(kāi)公司2011年

度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)。

2、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、召開(kāi)時(shí)間：2012年6月19日上午9：30

4、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán) 309 會(huì)議室

5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

6、出席對(duì)象：

（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（2）公司國(guó)有法人股股東；

（3）以及截止 2012 年 6 月 12 日下午 3 時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體 B 股股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可

委托授權(quán)代理人出席；

（4）公司聘請(qǐng)的律師；

(5）其他相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案名稱：⑴審議 2011 年度報(bào)告及摘要；⑵審議公司 2011 年度董事

會(huì)報(bào)告；⑶審議公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；⑷審議公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)

告(經(jīng)審計(jì))；⑸審議公司 2011 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；⑹審議公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)計(jì)劃（包括 2012 年財(cái)務(wù)預(yù)算）；⑺審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案；

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股票簡(jiǎn)稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號(hào)：2012-07

⑻審議關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

議案。

以上議案經(jīng)公司 2012 年 4 月 19 日五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事將在此次股東大會(huì)做述職報(bào)告。

2、披露情況：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）項(xiàng)議案詳見(jiàn) 2012 年 4

月 21 日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位

證明、法人代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用

信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2012 年 6 月 18 日至 2012 年 6 月 19 日上午 9：30 結(jié)束。

3、登記地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓 309 會(huì)議室。

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人持本

人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人帳戶卡；

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段 1 號(hào)

瓦房店軸承股份有限公司投資證券部

郵政編碼：116300

聯(lián)系電話：0411-39116732

傳真：0411-39116738

聯(lián) 系 人：蘇紹禮先生柯馨女士

2、會(huì)議費(fèi)用：

參會(huì)股東會(huì)費(fèi)自理。

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五、授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席瓦房店軸承股份有限公

司 2011 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

六、備查文件

1．五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2．深交所要求的其他文件。

瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

2012 年 5 月 29 日

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