主題：海王生物：第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告暨改選監(jiān)事的公告

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2012-023
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第13次會議決議公告暨改選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市海王生物工程股份有限公司于2012年5月29日發(fā)出第五屆監(jiān)事會第
十三次會議通知，于2012年6月6日在深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)海王工業(yè)城公
司會議室召開第五屆監(jiān)事會第十三次會議。公司應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席
會議監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席聶志華先生主持召開，會議的召開和表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議經(jīng)審議通過了《關(guān)于改選監(jiān)事的議案》。
鑒于監(jiān)事陸勇先生因公司內(nèi)控治理工作需要已向公司監(jiān)事會遞交辭職報告，
公司監(jiān)事會同意陸勇先生辭去監(jiān)事職務(wù)的申請。由于陸勇先生辭職將會導(dǎo)致公司
監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，陸勇先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新
監(jiān)事后生效。陸勇先生辭去監(jiān)事職務(wù)后將繼續(xù)在本公司任職，從事內(nèi)控審計工作。
公司對陸勇先生在擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)期間為公司做出的貢獻表示感謝！
根據(jù)股東深圳海王集團股份有限公司的推薦，公司監(jiān)事會經(jīng)審核同意提名呂
恒新先生（簡歷附后）為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提請公司股東大會審
議選舉。
該議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
上述議案須提交公司2012年第一次臨時股東大會審議選舉，公司2012年第
一次臨時股東大會召開時間另行通知。


三、備查文件
1.監(jiān)事會決議；
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2012年6月7日
附件：呂恒新先生簡歷
呂恒新，男，1972 年出生。畢業(yè)于西安理工大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)，2006 年獲
英國威爾士大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。曾任黑龍江省鐵力木材干餾廠財務(wù)科綜合會
計，深圳海王藥業(yè)有限公司財務(wù)部會計、審計，杭州海王生物工程有限公司財務(wù)
部經(jīng)理，深圳市海王生物工程股份有限公司財務(wù)中心會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控審計
部經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳海王集團股份有限公司財務(wù)審計部經(jīng)理職務(wù)。
呂恒新先生目前未持有本公司股份，未接受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條
件。



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