主題：麗珠集團(tuán)：未來三年股東回報(bào)規(guī)劃

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）



為了進(jìn)一步增強(qiáng)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配
政策的透明度，完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，提升
對(duì)股東的回報(bào)，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)
于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和廣東
證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（廣東證監(jiān)[2012]91號(hào)
文件）要求和公司章程等相關(guān)文件規(guī)定，公司制定了未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012
年-2014 年），具體內(nèi)容如下：

一、制定股東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素


公司利潤分配政策和回報(bào)規(guī)劃方案的制定應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，著眼長遠(yuǎn)和可
持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司所處行業(yè)特點(diǎn)及監(jiān)管要求、公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資者意
愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、合
理的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制。

二、制定股東回報(bào)規(guī)劃的原則
（一）股東回報(bào)規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定；
（二）在公司保持盈利前提下，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可
持續(xù)發(fā)展。
（三）應(yīng)盡量保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，以及利潤分配方案
的科學(xué)性和合理性。
（四）在利潤分配政策及方案制定或調(diào)整的決策或論證過程中，應(yīng)當(dāng)充分考
慮公司社會(huì)公眾股股東和獨(dú)立董事的意見。
三、公司未來三年（2012年-2014年）股東回報(bào)具體規(guī)劃
（一）利潤分配方式：公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法
律、法規(guī)允許的其他方式進(jìn)行年度利潤分配。中期分紅應(yīng)采取現(xiàn)金分紅方式。
（二）利潤分配周期：原則上公司以年度為周期實(shí)施利潤分配，在條件允許



情況下，可實(shí)施中期現(xiàn)金分紅。
（三）未來三年利潤分配的最低分紅比例：在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營
和長期發(fā)展的前提條件下，公司將積極采取現(xiàn)金分紅，且未來三年以現(xiàn)金方式累
計(jì)分配的利潤不少于三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，每年度具體分紅比例由
公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司當(dāng)年度經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會(huì)審議決
定。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的決策、執(zhí)行和調(diào)整機(jī)制
（一）公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況，發(fā)展規(guī)劃、資金需求等情
況提出科學(xué)合理的利潤分配建議和預(yù)案，并經(jīng)董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后，
報(bào)公司股東大會(huì)審定。同時(shí)，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見。


董事會(huì)在決策形成分紅預(yù)案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要
點(diǎn)，董事會(huì)投票決議情況意見獨(dú)立董事意見等內(nèi)容。

（二）公司在召開股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)提出的利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議表決時(shí)，
應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定
條件的股東可向公司其他股東征集投票權(quán)。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅
預(yù)案的，公司在召開股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺(tái)。
（三）公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)
召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份的）派發(fā)事項(xiàng)。
（四）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的決策程序及執(zhí)行情
況進(jìn)行監(jiān)督。
（五）未來三年，公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需
調(diào)整分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)經(jīng)詳細(xì)論證后由董事會(huì)作出決議，獨(dú)立董事
發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露，然后遞交股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行表決。
五、本規(guī)劃自公司召開股東大會(huì)審議通過之日起生效。




麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2012年6月14日


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