主題：華神集團：獨立董事關(guān)于“利潤分配政策”的獨立意見

關(guān)于“利潤分配政策”的獨立意見

作為成都華神集團股份有限公司（以下簡稱“華神集團”）獨立董事，我

們依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主

板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通

知》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，對上市公司制定“利潤分配政策”

發(fā)表意見如下：

一、上市公司制定的“利潤分配政策”對利潤分配尤其是現(xiàn)金利潤分配事

項的決策程序和機制明確、具體，對利潤分配的原則有明確的規(guī)定，對分配條件

尤其是現(xiàn)金利潤的分配條件表述完整、準(zhǔn)確；對利潤分配政策及其調(diào)整、利潤分

配具體方案的決策程序和制約機制均有嚴謹?shù)囊?guī)范，并明確提出對充分聽取獨立

董事和中小股東的意見所采取的有效措施。

二、上市公司通過在公司《章程》中明確“利潤分配政策”的核心內(nèi)容，

還制定了較為完善的《利潤分配管理制度》進一步細化利潤分配政策尤其是現(xiàn)金

利潤分配政策的各項內(nèi)容。

上市公司的利潤分配政策，尤其是現(xiàn)金利潤分配政策切實可行，進一步強

化了回報股東的意識，嚴格依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，自主決策公

司利潤分配事項，制定了明確的回報規(guī)劃，充分維護了公司股東依法享有的資產(chǎn)

收益等權(quán)利，完善了董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和機制。

獨立董事：楊向榮、張海強、陳岱松

二〇一二年七月十七日



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