主題：海王生物：為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保

一、重要提示

本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

二、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：2012 年 7 月 16 日(星期一)上午 9:30

2、召開地點(diǎn)： 深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司多功能廳

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

4、召集人：深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司董事局

5、主持人：本次會(huì)議由公司董事局主席張思民先生主持召開。

6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有 關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的股東及股東代表共 10 人，持有有效表決權(quán)的股東及股東代表共 10 人，持有有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，占公司股份總數(shù)的 27.8739%。

2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

3、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

四、議案審議表決情況

本次會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)了《公司章程修正案》

表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，同意票 181,880,052 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 100%，超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之 二以上；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

2、審議通過(guò)了《現(xiàn)金分紅管理制度》

表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，同意票 181,880,052 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 100%，超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之 二以上；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于改選監(jiān)事的議案》

會(huì)議以累積投票的方式改選呂恒新先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)換屆時(shí)止。

根據(jù)公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)采用累積投票制改選監(jiān)事，出席本次股東大會(huì)股東所享有的監(jiān)事選票總數(shù)為 181,880,052 股(181,880,052 股×1 人)。

表決結(jié)果：呂恒新先生以 181,880,052 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，同意票 181,880,052 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，同意票 181,740,652 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9233%；反對(duì)票 139,400 股,占出席會(huì)議有表 決權(quán)股東所持股份的 0.0767%；棄權(quán)票 0 股。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 181,880,052 股，同意票 181,880,052 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

五、律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東海派律師事務(wù)所

（二）律師姓名：李偉東、林霞娟

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人 員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有 效。

六、備查文件

（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）廣東海派律師事務(wù)所出具的關(guān)于深圳市海王生物工程股份有限公司2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。



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