主題：魯泰A：修改公司章程部分條款

一、重要事項(xiàng)

本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

1.召開(kāi)時(shí)間：2012 年 7 月 30 日上午 9：30

2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地般陽(yáng)山莊會(huì)議室 3.召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人： 董事長(zhǎng)劉石禎先生

6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

三、本次會(huì)議的出席情況

1、總體情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表 10 人，代表股份 25,642.477 萬(wàn)股,占公司股本總額 100,895.48 萬(wàn)股的 25.41%。

2.外資股股東出席情況

出席本次會(huì)議的外資股股東及股東代表 8 人，代表股份 13,060.8122 萬(wàn)股， 占公司外資股股 份總數(shù)的 29.50％,占上市公司股本總額的 12.94％。


四、提案審議和表決情況：

審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。該修改議案已于 2012 年 7 月 14 日刊登于 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。該項(xiàng)議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

總表決情況：

同意 25,642.477 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

外資股股東的表決情況：

同意 13,060.8122 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有外資股東所持表決權(quán)的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

表決結(jié)果：議案通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞 龔新超

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席人員 的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。


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