主題：建發(fā)股份：2012-2014年度股東回報規(guī)劃

[公告]建發(fā)股份：2012-2014年度股東回報規(guī)劃
時間：2012年08月06日 21:00:13 中財網




廈門建發(fā)股份有限公司

2012-2014年度股東回報規(guī)劃



為增強公司利潤分配政策的透明度和可操作性，保護投資者的合法權益，按
照中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)
【2012】37號）和廈門證監(jiān)局《關于進一步完善上市公司現(xiàn)金分紅工作機制的
通知》（廈證監(jiān)發(fā)[2012]62 號）等相關文件的要求，特制訂《廈門建發(fā)股份有限
公司2012-2014年度股東回報規(guī)劃》(以下簡稱“本規(guī)劃”)，具體內容如下：



一、本規(guī)劃的制定原則

1、公司著眼于平穩(wěn)、健康和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經營發(fā)展所處階
段、現(xiàn)金流量狀況、股東要求和意愿、發(fā)展目標、社會資金成本和外部融資環(huán)境
等因素的基礎上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，以保證利
潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

2、本規(guī)劃的制定在符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的基
礎上，充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，重視
對投資者的合理回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。



二、具體股東回報規(guī)劃：

1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)許可的其
他方式分配股利。原則上公司每年度進行一次現(xiàn)金分紅，在有條件的情況下，公
司可以進行中期利潤分配。

2、在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司應積極采取現(xiàn)
金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的母公司可供分配
利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均母
公司可供分配利潤的百分之三十。



三、決策、執(zhí)行和調整機制

1、公司的利潤分配方案由公司管理層擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議。
董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，獨立董事應當發(fā)表明確意見，董
事會形成專項決議后提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供


網絡投票方式。

2、 公司因特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，董事會就不進行現(xiàn)金分紅的具體
原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董
事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。

3、股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后
兩個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事宜。

4、公司應當嚴格執(zhí)行《公司章程》確定的利潤分配政策及股東大會審議批
準的利潤分配方案，如公司因外部經營環(huán)境、自身經營狀況發(fā)生較大變化，確實
需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，
由董事會作出決議，獨立董事發(fā)表獨立意見后提交股東大會以特別決議方式進行
表決。

5、公司監(jiān)事會應對公司股東回報規(guī)劃的決策程序及執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

6、公司董事會至少每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃，如根據(jù)經營情況、
投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要，或根據(jù)相關法律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求，確實需要調
整或變更利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策的，應在充分聽取和考慮股東（特別
是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事意見的基礎上，對公司正在實施的利潤分配政策
尤其是現(xiàn)金分紅政策作出適當?shù)男抻?，以制定未來三年的股東回報規(guī)劃，并提交
公司股東大會審議。



四、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定執(zhí)行。



五、本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。





廈門建發(fā)股份有限公司董事會

二0一二年八月三日


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