主題：包頭明天科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議公告



2012年08月14日01:03 |
中國證券報
　　證券代碼：600091 股票簡稱：ＳＴ明科 編號：臨2012—020

　　包頭明天科技股份有限公司

　　2012年第三次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決或變更的提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年8月12日上午9：00時

　　2、召開地點：公司三樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長董琦先生委托副董事長李靖波女士主持會議

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東授權代理人共 6 人，代表股份8，100．12萬股，占公司有表決權股份33，652．6萬股的24．07％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議提案3項，經公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，于2012年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登了相關公告。會議以記名投票方式逐項表決，通過以下決議：

　　1、審議通過公司《關于修改公司章程的議案》

　　公司章程修正案詳見上交所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100 ％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　　2、逐項審議通過公司《關于董事會換屆選舉的議案》

　?。?）選舉李國春先生為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100 ％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　　（2）選舉李靖波女士為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　　（3）選舉關明先生為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　?。?）選舉高大林先生為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　?。?）選舉吳振清女士為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　?。?）選舉劉金平先生為公司第六屆董事會董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　?。?）選舉張馳先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　?。?）選舉郭慶先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　　（9）選舉王道仁先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 萬股。

　　3、逐項審議通過公司《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　（1）選舉劉金紅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 股。

　?。?）選舉蘭俊玲女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意8，100．12萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市君澤君律師事務所進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司2012年第三次臨時股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司于2012年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》上海證券交易所網上刊登的《包頭明天科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告暨召開2012年第三次臨時股東大會的通知》（臨2012－017）、《包頭明天科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（臨2012－018）；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的公司2012年第三次臨時股東大會決議、會議記錄；

　　3、公司2012年第三次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二0一二年八月十二日

　　證券代碼：600091 股票簡稱：ＳＴ明科 編號：臨2012—021

　　包頭明天科技股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　包頭明天科技股份有限公司（下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2012年8月1日以傳真、郵件和專人送達方式發(fā)出，會議于2012年8月12日在公司三樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開，應收表決票9張，實收表決票9張，會議推舉李國春先生主持，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經會議認真審議表決，通過如下決議：

　　一、審議通過公司《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》

　　選舉李國春先生為公司第六屆董事會董事長（簡歷附后）。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　二、審議通過公司《關于選舉第六屆董事會副董事長的議案》

　　選舉李靖波女士為公司第五屆董事會副董事長（簡歷附后）。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　三、逐項審議通過公司《關于選舉第六屆董事會戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計委員會成員的議案》

　　1、選舉李國春先生、吳振清女士、劉金平先生、張馳先生、王道仁先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。董事長李國春先生任主任委員。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、選舉郭慶先生、關明先生、王道仁先生為公司董事會提名委員會委員。獨立董事郭慶先生任主任委員。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、選舉張馳先生、李國春先生、郭慶先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員。獨立董事張馳先生任主任委員。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、選舉王道仁先生、李靖波女士、張馳先生為公司董事會審計委員會委員。獨立董事王道仁先生任主任委員。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過公司《關于聘任董事會秘書的議案》

　　經董事長李國春先生提名，聘任關明先生為董事會秘書（簡歷附后）。

　　關明先生已參加了上海證券交易所上市公司董事會秘書培訓，并經考核取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、逐項審議通過公司《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　1、根據董事長提名，經董事會提名委員會審核，聘任李國春先生為公司總裁。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　2、根據公司總裁李國春先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任關明先生為公司副總裁。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　3、根據公司總裁李國春先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任王京玉先生為公司副總裁。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　4、根據公司總裁李國春先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任高大林先生為公司財務總監(jiān)。

　　同意9票，反對0票，棄權0票？

　　上述高管人員聘期三年（簡歷附后），自本次董事會決議通過之日起生效。

　　獨立董事張馳、郭慶、王道仁就聘任上述高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認為：

　　1、公司聘任高級管理人員有關程序符合《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定；

　　2、經審核公司高級管理人員候選人李國春先生、關明先生、王京玉先生、高大林先生的相關資料，以上高級管理人員候選人具備擔任公司高級管理人員的任職資格，能夠勝任所聘崗位的職責，未發(fā)現(xiàn)《公司法》、《公司章程》限制的擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除情況。提名程序符合相關法律、法規(guī)和公司的規(guī)定。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年八月十二日

　　附件：

　　簡 歷

　　李國春先生，中共黨員，本科學歷，教授級高級工程師。曾任包頭市第四化工廠車間主任、副廠長，包頭市化工設計研究所所長，包頭明天科技股份有限公司總裁助理、副總裁，內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、常務副總經理、總經理。現(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司董事、總裁。

　　李靖波女士，中共黨員，碩士。曾任包頭市第一化工廠科技開發(fā)處副處長、處長，包頭市化工集團總公司副董事長、副總經理。現(xiàn)任包頭北大明天資源科技有限公司董事長、包頭明天科技股份有限公司黨委書記、副董事長。

　　關 明先生，中共黨員，碩士。曾任包頭明天科技股份有限公司總裁辦主任、證券部部長、總裁助理?，F(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁。

　　高大林先生，大專學歷。曾在內蒙一機集團動能處財務科工作；曾任山東華順盟陶瓷新材料有限公司財務總監(jiān)；山東泰安佳聯(lián)工貿有限公司財務總監(jiān)；內蒙古賽立特爾紡織（集團）有限公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司董事、財務總監(jiān)。

　　王京玉先生，中共黨員，碩士，高級工程師。曾任包頭市第一化工廠苯酚車間技術員、車間副主任、氟化氫車間主任，包頭市第一化工廠廠長助理，包頭山泉有限責任公司副總經理，包頭明天科技股份有限公司山泉化工廠副廠長、廠長，包頭明天科技股份有限公司總裁助理。現(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司副總裁。

　　證券代碼：600091 證券簡稱：ＳＴ明科 編號：臨2012—022

　　包頭明天科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　包頭明天科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議通知于2012年8月1日以傳真、郵件和專人送達方式發(fā)出，會議于2012年8月12日在公司三樓會議室召開，應到監(jiān)事3人，親自參加會議監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議由公司半數以上監(jiān)事共同推舉崔蒙生先生主持，經與會監(jiān)事認真審議表決，通過如下決議：

　　選舉崔蒙生先生為公司第六屆監(jiān)事會主席（簡歷附后）。

　　同意3票，反對0票，棄權0票？

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二Ｏ一二年八月十二日

　　附件：

　　簡 歷

　　崔蒙生先生，大學學歷，高級政工師。曾任包頭樹脂廠團委書記，包頭市第二化工廠工會主席、包頭市第四化工廠工會主席，包頭黃河化工股份有限公司二分公司黨委書記，云杉化工廠黨委書記、廠長，包頭雙環(huán)化工集團股份有限公司黨委書記、廠長?，F(xiàn)任包頭明天科技股份有限公司監(jiān)事會主席、工會主席。

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