主題：金龍汽車：第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2012 年 12 月 11 日在廈門市廈禾路 668 號(hào) 28 層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由谷濤董事長(zhǎng)召集并主持,會(huì)議通知于 2012 年 12 月 6 日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人,實(shí)到董事 6 人,張小虞獨(dú)立董事因公務(wù)委托傅元略獨(dú)立董事代為出席并表決。監(jiān)事會(huì)成員、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)的要求及公司章程的規(guī)定。會(huì)議各項(xiàng)議案均獲得通過(guò),決議如下:
一、審議通過(guò)關(guān)于與廈門海翼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。(詳見(jiàn)本公司臨 2012-019《關(guān)于簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》)
本議案涉及與廈門海翼集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事谷濤、郭清泉、王昆東、許振明回避表決。
(表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
二、審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。(詳見(jiàn)本公司臨 2012-020《關(guān)于預(yù)計(jì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》)
本議案涉及與廈門海翼集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事谷濤、郭清泉、王昆東、許振明回避表決。
(表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
三、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。(詳見(jiàn)附件《公司章程修改案》)
(表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
四、審議通過(guò)關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。修訂內(nèi)容如下:
第十五條原為:
第十五條 公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,交易金額在 800 萬(wàn)元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以下的關(guān)聯(lián)交易,可以不經(jīng)董事會(huì)審議;關(guān)聯(lián)交易金額在 800 萬(wàn)元以上 3000 萬(wàn)元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以上 5%以下的關(guān)聯(lián)交易,由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
建議修改為:
第十五條 公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易,交易金額在 1000萬(wàn)元以下且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以下的,授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層審批,經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后向董事會(huì)報(bào)備并披露;關(guān)聯(lián)交易金額在 1000 萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以上不滿 5%的,由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
(表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
五、審議通過(guò)關(guān)于修改《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案。(公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》(2012 年修訂本)詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站)
(表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
六、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。(詳見(jiàn)本公司臨2012-021《關(guān)于召開(kāi) 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》)
(表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán) )
特此公告。
附:公司章程修改案。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2012 年 12 月 12 日附:
公司章程修改案1、 修改章程第十三條
章程第十三條條原為:
第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
1、客車、汽車零部件、摩托車及零部件制造、組裝、開(kāi)發(fā)、維修(憑許可證經(jīng)營(yíng));
2、自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品除外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);加工貿(mào)易(對(duì)銷貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易)業(yè)務(wù);
3、承辦汽車工業(yè)合資、合作企業(yè)“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)和汽車租賃、保稅轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù);
4、公路運(yùn)輸設(shè)備、汽車工業(yè)設(shè)備、儀器儀表銷售;
5、經(jīng)市政府主管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
建議修改為:
第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:
1、客車、汽車零部件、摩托車及零部件制造、組裝、開(kāi)發(fā)、維修(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng))(限合法成立的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));
2、自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品除外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);加工貿(mào)易、對(duì)銷貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù);
3、承辦汽車工業(yè)合資、合作企業(yè)“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)和汽車租賃、保稅轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù);
4、公路運(yùn)輸設(shè)備、汽車工業(yè)設(shè)備、儀器儀表銷售;
5、經(jīng)市政府主管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。)2、 修改章程第四十三條
章程第四十三條原為:
第四十三條 關(guān)聯(lián)股東與公司及公司控股子公司發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易行為時(shí),交易金額在 800 萬(wàn)元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值2%以下的關(guān)聯(lián)交易,可以不經(jīng)董事會(huì)審議,但應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行信息披露;關(guān)聯(lián)交易金額在 800萬(wàn)元以上 3000 萬(wàn)元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以上 5%以下的關(guān)聯(lián)交易,由董事會(huì)審議批準(zhǔn);關(guān)聯(lián)交易金額在 3000 萬(wàn)元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
對(duì)于應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知中,充分披露交易雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易內(nèi)容以及該交易對(duì)公司的影響。
上市公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決,也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,上市公司應(yīng)當(dāng)將交易提交股東大會(huì)審議。
建議修改為:
第四十三條 公司及公司控股子公司擬與關(guān)聯(lián)股東發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易行為時(shí),公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易(上市公司提供擔(dān)保的除外),應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露;公司擬與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生交易金額在 300 萬(wàn)元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(上市公司提供擔(dān)保除外),應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。
公司擬與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易,交易金額在 1000 萬(wàn)元以下且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以下的,授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層審批,經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后向董事會(huì)報(bào)備并披露;關(guān)聯(lián)交易金額在 1000 萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 2%以上不滿 5%的,由董事會(huì)審議批準(zhǔn);關(guān)聯(lián)交易金額在 3000 萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的,應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
對(duì)于應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知中,充分披露交易雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易內(nèi)容以及該交易對(duì)公司的影響。
上市公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決,也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,上市公司應(yīng)當(dāng)將交易提交股東大會(huì)審議。3、修改章程第一百二十條
章程第一百二十條原為:
第一百二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)不超過(guò)相當(dāng)于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 20%金額的對(duì)外投資項(xiàng)目。
公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵守以下規(guī)定:
(一)除本章程第四十一條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保的情形外,公司其他任何對(duì)外擔(dān)保由董事會(huì)審批。
(二)本章程第四十一條規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,方可提交股東大會(huì)審批。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí), 該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東,不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
(三)應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保, 除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外,還必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并做出決議。
(四)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保, 必須及時(shí)披露, 披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大會(huì)決議、截止信息披露日上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額。
(五)公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保,比照本條規(guī)定執(zhí)行。公司控股子公司應(yīng)在其董事會(huì)或股東大會(huì)做出決議后及時(shí)通知上市公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
公司股東大會(huì)、董事會(huì)或高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定對(duì)外提供擔(dān)保,給公司或他人造成損失的,利益相關(guān)者可依相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定追究其責(zé)任。
建議修改為:
第一百二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(一)公司發(fā)生的交易(提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免上市公司義務(wù)的債務(wù)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議并披露。
1、交易涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn))占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上不滿 50%;
2、交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上不滿 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元;
3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 10%以上不滿 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 100 萬(wàn)元;
4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 10%以上不滿 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元;
5、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 10%以上不滿 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 100 萬(wàn)元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取絕對(duì)值計(jì)算。
本條所稱“交易”指本章程第四十二條所列示的交易事項(xiàng)。
董事會(huì)可在本條規(guī)定的交易審批權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層做適當(dāng)?shù)氖跈?quán)并披露。
(二)公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵守以下規(guī)定:
1、除本章程第四十一條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保的情形外,公司其他任何對(duì)外擔(dān)保由董事會(huì)審批。
2、本章程第四十一條規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,方可提交股東大會(huì)審批。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí), 該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東,不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
3、應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保, 除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外,還必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并做出決議。
4、公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保, 必須及時(shí)披露, 披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大會(huì)決議、截止信息披露日上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額。
5、公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保,比照本條規(guī)定執(zhí)行。公司控股子公司應(yīng)在其董事會(huì)或股東大會(huì)做出決議后及時(shí)通知上市公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
公司股東大會(huì)、董事會(huì)或高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定對(duì)外提供擔(dān)保,給公司或他人造成損失的,利益相關(guān)者可依相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定追究其責(zé)任。4、修改章程第一百二十二條
章程第一百二十二條原為:
第一百二十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;
(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;
(三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)閉會(huì)期間,授權(quán)董事長(zhǎng)決定的事項(xiàng):1、批準(zhǔn)單項(xiàng)在人民幣 50 萬(wàn)元以上,500 萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、抵押;2、批準(zhǔn)公司年度內(nèi)累計(jì)不超過(guò)相當(dāng)于公司凈資產(chǎn) 5%金額的對(duì)外投資;3、批準(zhǔn)年度內(nèi)累計(jì) 50 萬(wàn)元人民幣以下的捐贈(zèng);董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使前款職權(quán),必須在下次董事會(huì)會(huì)議上向董事會(huì)作出報(bào)告。建議修改為:
第一百二十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;(三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)閉會(huì)期間,授權(quán)董事長(zhǎng)決定的事項(xiàng):1、批準(zhǔn)單項(xiàng)在人民幣 100 萬(wàn)元以上,1000 萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、抵押;2、批準(zhǔn)公司年度內(nèi)累計(jì)不超過(guò)相當(dāng)于公司凈資產(chǎn) 10%金額的對(duì)外投資;3、批準(zhǔn)年度內(nèi)累計(jì) 100 萬(wàn)元人民幣以下的捐贈(zèng)。董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使前款職權(quán),必須在下次董事會(huì)會(huì)議上向董事會(huì)作出報(bào)告。


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