主題：華邦制藥：第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

華邦制藥股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于 2012 年 12

月 20 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2012 年 12 月 24 日上午通過通訊表決的

方式召開，本次會(huì)議 11 名董事都參與了表決，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張松山先生主持，經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)

真討論研究，會(huì)議以 11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事

會(huì)各專門委員會(huì)委員組成的議案》。

公司獨(dú)立董事辭職后，公司于 2012 年 12 月重新選舉了獨(dú)立董事。根據(jù)《上

市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，為確保公司董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作正常開展，

現(xiàn)對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，

各委員會(huì)的任職情況如下：
委員會(huì) 主任委員 委員
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 張松山 李生學(xué)、王榕、呂立明、彭云輝
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 何建國 李至、劉星
董事會(huì)提名委員會(huì) 盤莉紅 張松山、徐堅(jiān)
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 劉星 蔣康偉、盤莉紅



特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董 事 會(huì)

2012 年 12 月 25 日

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