主題：華邦制藥：第四屆董事會第三十次會議決議公告

華邦制藥股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會第三十次會議通知于 2012 年 12

月 20 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2012 年 12 月 24 日上午通過通訊表決的

方式召開，本次會議 11 名董事都參與了表決，會議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與會各位董事認(rèn)

真討論研究，會議以 11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事

會各專門委員會委員組成的議案》。

公司獨立董事辭職后，公司于 2012 年 12 月重新選舉了獨立董事。根據(jù)《上

市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，為確保公司董事會各專門委員會的工作正常開展，

現(xiàn)對董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，

各委員會的任職情況如下：
委員會 主任委員 委員
董事會戰(zhàn)略委員會 張松山 李生學(xué)、王榕、呂立明、彭云輝
董事會審計委員會 何建國 李至、劉星
董事會提名委員會 盤莉紅 張松山、徐堅
董事會薪酬與考核委員會 劉星 蔣康偉、盤莉紅



特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董 事 會

2012 年 12 月 25 日

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