主題：中國(guó)服裝：獨(dú)立董事關(guān)于收購(gòu)上海金匯股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

關(guān)于收購(gòu)上海金匯股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

中國(guó)服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2013 年

1 月 10 日在北京召開，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了本次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于上市

公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的《關(guān)于收購(gòu)上海金匯 39.95%股權(quán)的議案》

發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司事前向獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。公司董事會(huì)審

議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)候，關(guān)聯(lián)方董事潘忠祥、楊燦龍進(jìn)行了回避表決，本次關(guān)聯(lián)交

易遵循公平、公開、公正的原則，表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定；本次交易前，公司聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)

行了審計(jì)和評(píng)估，定價(jià)方式嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，評(píng)估結(jié)果真實(shí)反映了出售資產(chǎn)的價(jià)值，采用掛

牌交易方式能夠保證成交價(jià)格客觀公允，充分體現(xiàn)了保護(hù)公司和股東利益的原則，不

存在損害公司和股東利益的情形；本次交易有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，開拓新業(yè)務(wù)。

我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易。

獨(dú)立董事：王毅

戚聿東

虞世全

2013 年 1 月 10 日


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