主題：華邦制藥：第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002004證券簡(jiǎn)稱：華邦制藥[16.68 3.03% 資金 研報(bào)]公告編號(hào)：2013009

重慶華邦制藥股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重慶華邦制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次

會(huì)議通知于 2013 年 1 月 31 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013 年 2 月 6 日

上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議 10 名董事都參與了表決，會(huì)議的召開(kāi)

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張松山先生主

持，經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、會(huì)議以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立募集資

金銀行專項(xiàng)賬戶的議案》。

為保障公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的規(guī)范使用和管理，根據(jù)募投項(xiàng)目

實(shí)施單位情況，同意公司開(kāi)立募集資金銀行專項(xiàng)賬戶如下：

1、開(kāi)戶名稱：重慶華邦制藥股份有限公司；開(kāi)戶行：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行[4.66 0.22%]兩

江新區(qū)支行；賬號(hào)：5101010120010001829。

2、開(kāi)戶名稱：重慶華邦制藥股份有限公司；開(kāi)戶行：重慶銀行高新區(qū)支行；

賬號(hào)：330101040033729。

3、開(kāi)戶名稱：北京穎泰嘉和生物科技有限公司；開(kāi)戶行：廣發(fā)銀行北京上

地支行；賬號(hào)：137281588010000023。

4、開(kāi)戶名稱：北京穎泰嘉和生物科技有限公司；開(kāi)戶行：光大銀行[3.58 -1.92% 資金 研報(bào)]北京安


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