主題：600380:健康元本公司為下屬控股子公司麗珠集團提供連帶保證責任事宜

　健康元藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱：本公司)五屆董事會六次會議于2013年3月1日（星期五）下午2：00在深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室召開。會議應(yīng)參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監(jiān)事會成員及公司總經(jīng)理等高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長朱保國先生主持，以記名投票表決方式審議并通過如下議案：
　　一、審議《關(guān)于本公司為下屬控股子公司麗珠集團提供連帶保證責任事宜的議案》鑒于麗珠集團將為珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行珠海分行申請最高不超過人民幣6,000萬元的綜合授信額度提供全額擔保，同時鑒于麗珠集團所占麗珠單抗股權(quán)比例為51%，本公司所占股權(quán)比例為49%，本公司同意為麗珠集團在前述擔保責任范圍內(nèi)提供49%的連帶保證責任，保證期至麗珠集團的保證責任結(jié)束之日止。
　　同時同意公司董事會授權(quán)法人或其授權(quán)人就此連帶保證責任簽署相關(guān)文件，公司承擔連帶責任。
　　表決結(jié)果：同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事朱保國、劉廣霞、邱慶豐回避表決。
　　二、審議《關(guān)于2012年度公司高級管理人員薪酬的議案》公司高級管理人員的薪酬由公司人力資源部根據(jù)人力資源市場薪酬調(diào)研數(shù)據(jù)，參照公司2012年主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤及2011年度公司高級管理人員的薪酬情況擬定，具體為：蘇慶文76.45萬元，曹平偉28.30萬元，鐘山38.83萬元，邱慶豐25.43萬元。本議案已事先經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。
　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事曹平偉、邱慶豐回避表決。
　　三、審議《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》根據(jù)深圳市行政區(qū)域名稱統(tǒng)一劃分的要求，公司的注冊地址變更為深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈，基于此，現(xiàn)《公司章程》修改如下：
　　原本公司《公司章程》：
　　第五條公司住所：中華人民共和國深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團大廈，郵政編碼：518008。
　　現(xiàn)修改為：
　　第五條公司住所：中華人民共和國深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈，郵政編碼：518008。
　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　此議案將提交公司下次股東大會審議。


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