主題：合肥美菱 決議公告

合肥美菱股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 合肥美菱股份有限公司第六屆董事會第四次會議于２００８年７月３０日以通訊方式召開，會議通知于７月２５日以傳真及電子郵件形式向全體董事發(fā)出，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議，通過如下議案：

　　
　　 一、《關(guān)于合肥美菱股份有限公司治理專項(xiàng)活動整改報(bào)告議案》；

　　
　　 表決結(jié)果：同意：同意票９ 人；反對票０ 人；棄權(quán)票０ 人。

　　
　　 二、《關(guān)于合肥美菱股份有限公司董事會下屬專業(yè)委員會人員構(gòu)成的議案》；根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議確定董事會各下屬專門委員會委員提名如下：

　　
　　 １、戰(zhàn)略委員會

　　
　　 主任委員：趙勇

　　
　　 委員：王家章、李進(jìn)、王勇、王興忠

　　
　　 ２、審計(jì)委員會

　　
　　 主任委員：王興忠

　　
　　 委員：葉洪林、宋寶增

　　
　　 ３、提名委員會

　　
　　 主任委員：宋寶增

　　
　　 委員：李進(jìn)、王興忠

　　
　　 ４、薪酬與考核委員會

　　
　　 主任委員：宋寶增

　　
　　 委員：劉有鵬、王勇

　　
　　 表決結(jié)果：同意：同意票９ 人；反對票０ 人；棄權(quán)票０ 人。

　　
　　 三、《關(guān)于為中科美菱低溫科技有限責(zé)任公司３００萬元貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　
　　 中科美菱低溫科技有限責(zé)任公司為本公司的控股子公司（本公司占７５％），以生產(chǎn)低溫冰箱為主，該公司為高新技術(shù)企業(yè)，目前已經(jīng)爭取到合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司提供的３００萬元政策扶持貸款（兩年期），根據(jù)此貸款的要求，需要本公司提供擔(dān)保，為保證貸款及時(shí)到位發(fā)放，董事會同意為該筆貸款擔(dān)保。

　　
　　 截止目前，本公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為２，３００萬元人民幣，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的２．４７ ％，全部為控股子公司中科美菱低溫科技有限責(zé)任公司擔(dān)保２，３００ 萬元人民幣，無逾期擔(dān)保。

　　
　　 表決結(jié)果：同意：同意票９ 人；反對票０ 人；棄權(quán)票０ 人。

　　
　　
　　
　　 合肥美菱股份有限公司董事會

　　
　　 ２００８ 年７月３０日


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