主題：華邦穎泰：第四屆董事會第三十五次會議決議公告

證券代碼：002004證券簡稱：華邦穎泰公告編號：2013037

華邦穎泰股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議

通知于 2013 年 4 月 22 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013 年 4 月 26 日上午

以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 10 名，實(shí)到董事 10

名，公司監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與會各位董事認(rèn)真討論研

究，審議并通過了如下事項(xiàng)：

一、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》，詳見公司于同日刊登在《中國證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦穎泰股份有限公司限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）摘要》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董事參與

了表決。

二、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。詳見公司于同日刊登在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

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實(shí)施考核管理辦法》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董事參與

了表決。

三、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請華邦穎泰

股份有限公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議

案》。

為了具體實(shí)施公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事

會辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股

票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對授予價(jià)格

進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授權(quán)董事會對激勵(lì)對象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意

董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（6）授權(quán)董事會決定激勵(lì)對象是否可以解鎖；

（7）授權(quán)董事會辦理激勵(lì)對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證

券交易所提出解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司

章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

（8）授權(quán)董事會辦理尚未解鎖的限制性股票鎖定事宜；

（9）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取

消激勵(lì)對象的解鎖資格，對激勵(lì)對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死

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亡的激勵(lì)對象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃；

（10）授權(quán)董事會對公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理；

（11）授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文

件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

以上三項(xiàng)議案尚待《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等相關(guān)材料報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。

有關(guān)召開股東大會審議議案的事宜，公司董事會將按有關(guān)程序另行通知。

特此公告。

華邦穎泰股份有限公司

董 事 會

2013 年 4 月 27 日


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