主題：華邦穎泰：第四屆董事會第三十五次會議決議公告

證券代碼：002004證券簡稱：華邦穎泰公告編號：2013037

華邦穎泰股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議

通知于 2013 年 4 月 22 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013 年 4 月 26 日上午

以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議應到董事 10 名，實到董事 10

名，公司監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張松山先生主持，經與會各位董事認真討論研

究，審議并通過了如下事項：

一、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，詳見公司于同日刊登在《中國證

券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦穎泰股份有限公司限

制性股票激勵計劃（草案）》及《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃（草

案）摘要》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵計劃（草案）》關聯董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董事參與

了表決。

二、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。詳見公司于同日刊登在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃

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實施考核管理辦法》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵計劃（草案）》關聯董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董事參與

了表決。

三、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于提請華邦穎泰

股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議

案》。

為了具體實施公司限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事

會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：

（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股

票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格

進行相應的調整；

（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授權董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，并同意

董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（6）授權董事會決定激勵對象是否可以解鎖；

（7）授權董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證

券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改公司

章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

（8）授權董事會辦理尚未解鎖的限制性股票鎖定事宜；

（9）授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取

消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死

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亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激

勵計劃；

（10）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理；

（11）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文

件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。

以上三項議案尚待《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》

等相關材料報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。

有關召開股東大會審議議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。

特此公告。

華邦穎泰股份有限公司

董 事 會

2013 年 4 月 27 日


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