主題：島雙星：董事會(huì)六屆二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

青島雙星股份有限公司董事會(huì)

六屆二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島雙星股份有限公司董事會(huì)六屆二十一次（臨時(shí)）會(huì)議于 2013

年 5 月 16 日以通訊方式召開(kāi)。公司已于 2013 年 5 月 14 日以書(shū)面、

傳真、郵件等形式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事八

名，實(shí)到董事八名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、以八票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名柴

永森先生、生錫順先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司提名柴永森先生、生錫順先

生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事。經(jīng)審議，同意提名柴永森先生、生錫

順先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事候選人。（柴永森先生、生錫順先

生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一、二）

二、以八票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名彭


桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

經(jīng)審議，同意提名彭桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人。

（彭桂英女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件三）

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)

異議后，提交公司 2012 年度股東大會(huì)審議。

《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》以及公司獨(dú)立

董事對(duì)董事會(huì)本次提名董事、獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與

本公告同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)（WWW.cninfo.com.cn）。

三、以八票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《向因任期屆

滿不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事的王厚...


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