主題：島雙星：董事會六屆二十一次（臨時）會議決議公告

青島雙星股份有限公司董事會

六屆二十一次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島雙星股份有限公司董事會六屆二十一次（臨時）會議于 2013

年 5 月 16 日以通訊方式召開。公司已于 2013 年 5 月 14 日以書面、

傳真、郵件等形式向全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事八

名，實到董事八名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下事項：

一、以八票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名柴

永森先生、生錫順先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事候選人的議案》。

公司控股股東雙星集團有限責(zé)任公司提名柴永森先生、生錫順先

生擔(dān)任公司第六屆董事會董事。經(jīng)審議，同意提名柴永森先生、生錫

順先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事候選人。（柴永森先生、生錫順先

生簡歷見附件一、二）

二、以八票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名彭


桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

經(jīng)審議，同意提名彭桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會獨立董事候

選人。

（彭桂英女士簡歷見附件三）

獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無

異議后，提交公司 2012 年度股東大會審議。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》以及公司獨立

董事對董事會本次提名董事、獨立董事候選人事項發(fā)表的獨立意見與

本公告同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（WWW.cninfo.com.cn）。

三、以八票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《向因任期屆

滿不再擔(dān)任公司獨立董事的王厚...


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